Михайло Зборовський, маловідомий програміст із села Красилівка Івано-Франківської області, раптово опинився в центрі грального бізнесу України як власник казино Cosmobet. Однак численні розслідування вказують на те, що Зборовський може бути лише підставною особою для приховування справжнього власника — російського бізнесмена Сергія Токарєва.
Підозрілі корпоративні структури
У березні 2024 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ліцензію на діяльність казино під брендом Cosmobet. Ліцензію отримало ТОВ «Нейролінк», зареєстроване 23 листопада 2023 року в Києві. Власником і кінцевим бенефіціаром «Нейролінк» є Михайло Зборовський через ТОВ «Неоплей», яке є засновником «Нейролінк». Цікаво, що в обох фірмах директором значиться Вадим Клименко, а «Неоплей» також володіє торговою маркою Cosmobet. Ця заплутана структура викликає підозри щодо справжніх власників бізнесу.
Невідома постать Зборовського
До появи в гральному бізнесі, Зборовський був відомий як програміст із села Красилівка. Його раптовий перехід до володіння компаніями зі статутним капіталом у 30 мільйонів 300 тисяч гривень викликає сумніви. Біографія Зборовського, яка з’явилася в інтернеті, виглядає нашвидкуруч складеною та розміщеною на численних ресурсах, що може свідчити про спробу створити легенду для прикриття справжнього власника.
Роль Сергія Токарєва
Сергій Токарєв, власник казино Cosmolot та друг міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, є громадянином Росії. У 2018 році його внесли до санкційних списків за фінансування незаконних збройних формувань на Донбасі, але в 2020 році він отримав «амністію» від нової влади. Існують підозри, що Токарєв є справжнім власником Cosmobet, а Зборовський лише номінальним бенефіціаром, що дозволяє приховати російський слід у бізнесі.
Сумнівні практики Cosmobet
Крім непрозорої структури власності, Cosmobet підозрюють у використанні шахрайських схем щодо гравців. Зокрема, повідомляється про затримки виплат виграшів, необґрунтовані блокування акаунтів та інші непрозорі практики, що ставить під сумнів чесність роботи казино.
Таблиця ключових фактів
| Факт | Деталі |
|---|---|
| Дата реєстрації ТОВ «Нейролінк» | 23 листопада 2023 року |
| Власник ТОВ «Нейролінк» | Михайло Зборовський |
| Засновник ТОВ «Нейролінк» | ТОВ «Неоплей» |
| Дата реєстрації ТОВ «Неоплей» | 6 липня 2023 року |
| Директор обох компаній | Вадим Клименко |
| Статутний капітал обох компаній | 30 300 000 гривень |
| Попередня діяльність Зборовського | Програміст у селі Красилівка |
| Справжній власник Cosmobet (за підозрами) | Сергій Токарєв |
| Громадянство Токарєва | Російське |
| Санкції проти Токарєва | Внесений до списків у 2018 році за фінансування незаконних збройних формувань на Донбасі |
| Підозри щодо діяльності Cosmobet | Затримки виплат, блокування акаунтів, непрозорі практики |
Окрім вже відомих фактів про можливу підставну роль Михайла Зборовського як власника казино Cosmobet та підозри щодо участі російського бізнесмена Сергія Токарєва, існують додаткові скандальні подробиці, які заслуговують на увагу.
Ухилення від сплати податків на 1,2 мільярда гривень
У лютому 2024 року рахунки одного з найбільших операторів азартних ігор, Cosmolot, були арештовані детективами Бюро економічної безпеки (БЕБ). Компанію звинуватили в ухиленні від сплати податків на суму 1,2 мільярда гривень. За даними слідства, група співробітників організовувала неліцензійні азартні ігри, використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів зі схожими інтерфейсами, що дозволяло ухилятися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Зв’язки з ідеологом “русского мира” Костянтином Малофєєвим
Сергій Токарєв має тісні ділові стосунки з російським олігархом Костянтином Малофєєвим, відомим як один із ідеологів “русского мира”. У Росії Токарєв просував російські казино за підтримки Малофєєва, що викликає додаткові побоювання щодо впливу проросійських сил на гральний бізнес в Україні.
Використання офшорних схем для виведення коштів до Росії
Існують підозри, що Сергій Токарєв продовжує заробляти в Україні та через офшори виводити кошти до країни-агресора. Зокрема, повідомляється, що замість майже знищеного в Україні Cosmolot, Токарєв створив нове онлайн-казино Cosmobet та продовжує заробляти на українцях, відправляючи гроші до РФ через кіпрські офшори.
Підозри щодо фіктивності компанії «ГОРИЛЛАБЕТ»
ТОВ «ГОРИЛЛАБЕТ», зареєстроване в серпні 2023 року за місцем масової реєстрації, може бути фіктивною компанією. У червні 2024 року директором і засновником став Андрій Риндюг, а до цього бенефіціаркою через АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Симбіоз» була Катерина Клєо. У серпні компанія подала до КРАІЛ заяву про отримання ліцензії, але тоді комісія залишила її без розгляду.
Ці додаткові факти підсилюють підозри щодо непрозорості діяльності казино Cosmobet та можливого впливу російських бізнесменів на гральний бізнес в Україні. Використання офшорних схем, зв’язки з проросійськими олігархами та ухилення від сплати податків ставлять під сумнів легітимність та етичність діяльності цих компаній.
