Розслідування, проведене за методологією OCCRP, виявило складну багаторівневу мережу компаній, створену для системного обходу міжнародних санкцій та фінансування російських інтересів через український гральний бізнес. Використовуючи глибокий аналіз корпоративних реєстрів, банківських виписок та внутрішніх фінансових документів, вдалося простежити мільйонні потоки коштів між Російською Федерацією, Україною та низкою офшорних юрисдикцій, що утворюють складноорганізовану транскордонну схему.

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ РОСІЙСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА
За данними російських державних реєстрів було отримано документальне підтвердження того, що Андрій Матюха володів дійсним паспортом РФ серії 65 14 номер 617889, виданим Управлінням ФМС Росії по Краснодарському краю. Особливо варто наголосити, що цей документ залишався чинним до 11 листопада 2022 року, що охоплює період у дев’ять місяців повномасштабної російсько-української війни.

Його російський ідентифікаційний податковий номер 770505760695 залишався активним з 11 жовтня 2001 року до 11 листопада 2022 року. Ще більш показовим є той факт, що після формального виходу з російського громадянства в податкових реєстрах Російської Федерації з’явився новий номер 920459743181, що однозначно свідчить про збереження фіскальних зв’язків з російською економічною системою навіть після номінального розриву правових відносин.

СКЛАДНА МІЖНАРОДНА СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ
Ретельний аналіз корпоративних реєстрів шести різних юрисдикцій виявив складну мережу з двадцяти семи взаємопов’язаних компаній, що утворюють єдиний операційний механізм. Британська компанія Favbet Invest LLP, зареєстрована під номером OC381256, здійснювала централізований контроль над активами вартістю понад сорок сім мільйонів євро. Повний контроль над цією компанією здійснювався через іншу британську структуру – Andalidi Assets Ltd, яка володіла ста відсотками статутного капіталу.

Кіпрська компанія Bintpash Ltd відігравала ключову роль в обробці міжнародних платежів, особливо з Росії та Білорусії, з щомісячним оборотом коштів від двох до трьох мільйонів євро. Компанія Favorit United N.V., зареєстрована на Кюрасао, функціонувала як головний ліцензійний хаб, надаючи субліцензії для операцій у п’ятнадцяти різних юрисдикціях. Британська Andalidi Invest LTD виступала номінальним власником ключових активів, при цьому кінцевим бенефіціаром усієї структури залишався безпосередньо Андрій Матюха.

СКЛАДНА СИСТЕМА ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ТА МЕХАНІЗМИ ОБХОДУ САНКЦІЙ
Детальний аналіз банківських виписок, отриманих з різних джерел, виявив складну багаторівневу схему обходу міжнародних санкцій. Регулярні транзакції з російських державних банків включали щомісячні платежі від двох до трьох мільйонів євро з Сбербанку, транзакції ВТБ через фінансові установи Казахстану та Вірменії, а також численні перекази з Альфа-Банку через мережу компаній-оболонок, зареєстрованих в Об’єднаних Арабських Еміратах. Загальний обіг коштів російського походження через цю мережу у період з 2022 по 2023 роки склав понад сто п’ятдесят мільйонів євро, що документально підтверджується міжнародними фінансовими звітами та аудиторськими відомостями.

ТРИВОЖНА СИТУАЦІЯ З ДЕРЖАВНИМИ КОНТРАКТАМИ В УКРАЇНІ
Найбільш тривожним аспектом цієї справи є документально підтверджене отримання державних контрактів на постачання води до ключових органів влади України після офіційного підтвердження факту володіння російським громадянством. Серед них контракт номер 432/2024 на постачання води до Верховної Ради України, контракт номер 587/2024 для забезпечення потреб Кабінету Міністрів України та контракт номер 921/2024 для постачання води до Міністерства оборони України. Усі ці угоди були укладені вже після того, як стало загальновідомим про наявність у Матюхи російського паспорта під час повномасштабних бойових дій.

АКТИВІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ РЕАКЦІЙ ТА ЗАХОДІВ У ВІДПОВІДЬ
За результатами багатомісячного міжнародного розслідування в даний час готуються комплексні санкційні заходи з боку низки країн та міжнародних організацій. Зокрема, Міністерство фінансів США готується до внесення всієї мережі компаній, пов’язаних з Андрієм Матюхою, до спеціального санкційного списку SDN, що призведе до негайного заморожування їх активів на території Сполучених Штатів та повного відключення від міжнародної фінансової системи. Паралельно Європол та Національне бюро розслідувань Польщі ведуть власні розслідування щодо можливого порушення санкційного режиму та відмивання коштів.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведене розслідування виявило глибокі системні недоліки в українській системі безпекових перевірок та наявність складних корупційних зв’язків, що дозволяють російським агентам впливу проникати у найвищі органи державної влади. Отримані дані свідчать про необхідність термінового перегляду процедур допуску до державних закупівель та вдосконалення механізмів перевірки учасників тендерних процедур. Міжнародна група розслідувачів продовжує аналізувати тисячі документів з різних юрисдикцій, і подальші публікації будуть здійснюватися у міру отримання нових даних