Схема виведення коштів з «Даймонд Пей»: російські зв’язки, судові рішення та бездіяльність державних органів
Історія виведення коштів з рахунків фінансової компанії «Даймонд Пей» привертає увагу через численні порушення фінансових норм і сумнівну участь низки осіб, пов’язаних із російськими громадянами. Ця ситуація стала можливою завдяки розробленій схемі фіктивної заборгованості перед підрядниками «за рекламу», що дозволило…
Продовжити перегляд