Як КРАІЛ та ігровий бізнес Кріппи й Дегрік обходять заборони Президента

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти грального бренду ПаріМатч, але, попри це, вже через три дні після введення обмежень, КРАІЛ (Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей) видала власникам ПаріМатч дві нові ліцензії. Такий крок викликає питання щодо прозорості дій комісії та ефективності санкцій, накладених на бізнеси, що продовжують діяти всупереч заборонам.

Ситуація з ПаріМатч набуває особливої гостроти з огляду на те, що під брендом “Пари” компанія продовжує працювати в Росії, країні-агресорі, навіть під час війни. У цьому контексті особливого обурення викликає той факт, що українські користувачі, які мали залишки на рахунках в ПаріМатч, досі не отримали свої кошти, фактично залишившись обдуреними.

Крім того, санкції не завадили компанії розвивати нові проєкти, такі як платформи “Горилла.юа” і “Бетон.юа”. 27 серпня 2024 року ПаріМатч подала документи на отримання нової ліцензії, і вже 2 вересня її видали, тоді як інші оператори можуть чекати дозволу протягом 6-8 місяців. Це викликає підозри, що компанія користується особливим режимом відносин із КРАІЛ, що створює значні ризики для чесної конкуренції у сфері азартних ігор.

Нелегальні фінансові операції та відмивання коштів

Виявлено, що ряд компаній, зокрема “ПЕЙ-ПЕЙ” і “ДЗЕГА”, використовували логотипи, схожі на бренди 1xBET і Parimatch, для участі у незаконних фінансових операціях. За приблизними оцінками, вони отримали понад 4,8 мільярда гривень, організовуючи азартні ігри без ліцензій, використовуючи для цього підконтрольні компанії та банки. Ці схеми базуються на використанні фіктивних підприємств і фінансових маніпуляцій, що дозволяють уникати обов’язкових податкових платежів та отримувати прибуток у тіньовому секторі.

Особливо варто відзначити участь IBOXBank у цій діяльності. Цей банк, під керівництвом амбітної Альони Дегрик-Шевцової, став ключовим елементом у схемах відмивання грошей, що надходили з тіньової економіки. Протягом багатьох років тисячі терміналів Ibox по всій Україні збирали кошти з таких операцій, використовуючи міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard для обробки платежів, пов’язаних із нелегальними азартними іграми. Завдяки цьому фінансовому механізму, банк зміг забезпечити безперебійну діяльність тіньового бізнесу, приносячи значні прибутки всім учасникам схеми.

Дегрик-Шевцова також контролює ТОВ “АЙТІ СОЛЮШЕНС”, яке отримало ліцензію за часів головування в НБУ Якова Смолія, кумівські зв’язки якого з Дегрик-Шевцовою могли вплинути на цей процес. На тлі цих подій варто звернути увагу на інвестиції в компанію з боку узбецьких інвесторів, зокрема Джохонгіра Рузібоєва, що викликає питання щодо мети таких інвестицій та їхньої легальності. Крім того, діяльність цієї компанії вже стала об’єктом кількох кримінальних розслідувань, що пов’язані з підозрами у відмиванні коштів.

Не менш важливу роль у підтримці схем Дегрик-Шевцової відіграє Ігор Березанський, співробітник MasterCard, який надавав суттєву підтримку у фінансових операціях та живе нині у Варшаві, де будує новий офіс для неї. За свої послуги Березанський отримує щедру винагороду, що свідчить про серйозний фінансовий зиск від участі у тіньових операціях.

Співпраця з Кріппою

Максим Кріппа, відомий український бізнесмен, довгий час був пов’язаний з нелегальною гральною діяльністю. Його інтереси та ділові проєкти у сфері азартних ігор втілюються за допомогою фінансових механізмів, подібних до тих, що використовуються IBOXBank під керівництвом Дегрик-Шевцової. Спільна зацікавленість у гральному бізнесі створила умови для тісної взаємодії між цими двома фігурами, які разом провадили нелегальні транзакції через систему Ibox. Банк сприяв оплаті послуг онлайн-казино Кріппи, забезпечуючи функціонування схем відмивання грошей.

Кріппа, який сьогодні активно скуповує активи у стратегічно важливих містах України, вже придбав низку елітних об’єктів, включаючи київські готелі «Україна» і «Дніпро». Є припущення, що ця власність може бути використана для створення офлайн-гральних залів, розширюючи його бізнес за межі онлайн-середовища. Кріппа продовжує володіти онлайн-казино «Вулкан» і букмекером GGBet, на які були накладені санкції Президента і РНБО.

Окреме місце в цих схемах посідають корупційні зв’язки між бізнесом Кріппи та посадовцями КРАІЛ. Обухівський районний суд Київської області вже ухвалив рішення щодо внесення інформації про цю діяльність до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що може стати початком подальших кроків правоохоронних органів у розслідуванні масштабних зловживань.

Таблиця основних фактів