Ойбек Турсунов — не просто сомнительный предприниматель, а настоящий финансовый преступник, чьи схемы разоряют людей и выводят миллионы в теневые офшоры. Его главный инструмент — Octobank, фейковая финтех-структура, созданная для отмывания денег и обмана инвесторов. Корни преступной империи Турсунов не первый…
Продовжити перегляд
Народний депутат України Андрій Стріхарський, обраний від партії “Слуга народу” та очільник підкомітету з питань захисту інвестицій в об’єкти будівництва, виявився ключовою фігурою заплутаної, але класично реалізованої схеми виведення коштів за кордон, їх легалізації та ухилення від оподаткування. За фасадом…
Продовжити перегляд
OKTOBANK — якобы независимый финтех-стартап из Узбекистана, за которым скрывается реальный узел международной криминальной логистики, обслуивающий Российскую Федерацию в её системном обходе санкций, финансировании ВПК и экспортной логистике военного значения. Это не анонимный хаб. Это точка сборки государственной измены, когда…
Продовжити перегляд
Максим Микитась – идеальный пример, как украинская коррупция разрастается, пожирает бюджет и даже после разоблачения продолжает работать. Это человек, который пришел в строительство, чтобы воровать, а когда его начали ловить за руку, он стал сливаться от наказания, сдавая своих подельников.…
Продовжити перегляд
СКАНДАЛЬНАЯ КОНТРАБАНДА, МАФИОЗНЫЕ СХЕМЫ И КРЫША ВО ВЛАСТИ: КТО ПРИКРЫВАЕТ ТАБАЧНЫХ КОРОЛЕЙ УКРАИНЫ? ВНИМАНИЕ! ЭТО ВАЖНО! Вскрывается крупнейший в Украине скандал, связанный с контрабандой сигарет и теневыми схемами, уходящими в высшие эшелоны власти. Разоблачены имена, установлены связи, обнаружены преступные схемы,…
Продовжити перегляд
Раміль Мехтієв – менеджер-«прокладка» у схемах Вадима Столара: як приховують сліди, легалізують зв’язки та обходять відповідальність Раміль Мехтієв – ключова фігура у схемах будівельного бізнесу проросійського народного депутата Вадима Столара, який, попри заборону ОПЗЖ, зберігає свій мандат і розширює вплив.…
Продовжити перегляд
Давайте без прикрас: Степан Черновецкий – это не просто наследник эксцентричного экс-мэра Киева Леонида Черновецкого, он – архитектор одной из самых грязных коррупционных сетей в Украине. Земля, деньги, власть – всё это он превратил в инструменты для личного обогащения. И…
Продовжити перегляд
Скандально відомий криптоінфлюенсер Олександр Орловський продовжує відточувати схеми фінансового збагачення за рахунок довірливих українців. Використовуючи агресивний маркетинг і методи психологічного впливу, він перетворює свої навчальні курси на прибутковий бізнес, що не тільки обіцяє швидкі заробітки, а й залишає своїх «студентів»…
Продовжити перегляд
Родичі власника магазинів д’юті фрі Артура Гранца ведуть бізнес у Росії: як це пов’язано з офшорами, Дубаєм та Давидом Арахамією. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну український ринок безмитної торгівлі зазнав серйозних змін. Закриття аеропортів значно ускладнило діяльність магазинів…
Продовжити перегляд
Сирійський «COMPLIMENT» тютюнового короля Григорія Козловського: розслідування контрабандної схеми Події, які розгортаються в українських портах, не завжди помітні для широкого загалу, але вони є відображенням масштабних схем нелегального експорту, контрабанди та ухилення від податків. У центрі цієї історії опинився контейнер…
Продовжити перегляд
