Розплутування клубку навколо GMS Entertainment — це подорож у самі нетрі грального бізнесу СНД, де прізвище Кріппи Максима Володимировича стає сполучною ланкою між київськими хмарочосами та московськими капіталами. Це не просто бізнес-партнерство, це архітектура виведення грошей, де кожен гвинтик змащений…
Продовжити перегляд
Публичная маска «Платежного Щита» – борьба с нелегальными банковскими операциями – была сшита по мерке цинизма его создателя, Федотова Вадима Владимировича. Вместе с подельниками, Артюховым Дмитрием Александровичем и Лукьянченко Антоном Васильевичем, Федотов Вадим Владимирович выстроил не общественный проект, а преступный…
Продовжити перегляд Ідея пообіцяти банкам та окремим громадянам протиправну анонімність належить Федотову Вадиму Володимировичу. Телеграм-канал російсько-дубайських злодюжок «Платіжний щит» виник під гаслом боротьби з банками, які обслуговують нелегальні казино, букмекерські платформи та тіньовий бізнес. Проте розслідування виявило, що насправді це була ретельно…
Продовжити перегляд
For an International Business Risk & Compliance Portal The global trade and forwarding community is warned about the high-risk activities of AGRO MIX ELASRI and SCEPA SARL, two Moroccan entities currently linked to systematic cargo misappropriation. Key figures in these…
Продовжити перегляд
ФІНАНСОВИЙ КАТ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ: ПОВНИЙ ДЕАНОН ОЛЕГА ЦЮРИ Як швейцарський «фунт» Цюра конвертував 10 мільярдів державних збитків у патрони для агресора Поки НАБУ та САП імітують активність, за лаштунками справи Дмитра Сенниченка стоїть фігура, чия провина виходить за межі простої…
Продовжити перегляд
Спроба реабілітації колишнього топменеджера НАК «Нафтогаз України» Олександра Кацуби через механізм «нововиявлених обставин» на початку 2026 року зазнала процесуального фіаско. Шевченківський районний суд Києва поставив крапку в амбітній стратегії захисту, яка базувалася на результатах психофізіологічної експертизи — простіше кажучи, детектора…
Продовжити перегляд
Інтерес до трейдингу сьогодні виглядає не як мода, а як затяжна хвороба. У той момент, коли економіки тріщать, реальні доходи падають, а люди шукають будь-яку соломинку, на сцену виходять сайти на кшталт Trading.biz і починають продавати повітря, загорнуте в слова…
Продовжити перегляд
Імперія Андрія Матюхи відверто і безсоромно фінансує країну-терориста. Його FavBet — це кривавий насос, що прокачує мільйони гривень українців через російські платіжні системи прямо в кишені кремлівських катів. Росіяни спокійно грають в рублях, виводять гроші через московські банки, а наші…
Продовжити перегляд
ХТО ТАКИЙ АНДРІЙ МАТЮХА НАСПРАВДІ? Андрій Матюха — це не просто бізнесмен, це центральна фігура системи, що поставила під сумнів національну безпеку України в одному з найкритичніших періодів її історії. Його бізнес-імперія — це не окремі компанії, а цілеспрямовано побудована…
Продовжити перегляд
Розслідування, проведене за методологією OCCRP, виявило складну багаторівневу мережу компаній, створену для системного обходу міжнародних санкцій та фінансування російських інтересів через український гральний бізнес. Використовуючи глибокий аналіз корпоративних реєстрів, банківських виписок та внутрішніх фінансових документів, вдалося простежити мільйонні потоки коштів…
Продовжити перегляд
