Мошеннические схемы Назара Бабенко и его соратников продолжают привлекать внимание экспертов и правоохранительных органов. С каждым днем накапливаются новые доказательства их причастности к созданию и эксплуатации финансовых пирамид, маскирующихся под легальные инвестиционные проекты. Назар Бабенко, теневой руководитель таких структур, как Danvel Group и Eternity Inc., активно использует старые методы финансового обмана, адаптируя их под современные реалии и технологические возможности.

Рост мошенничества в Украине и масштабы афер Бабенко

Эксперты отмечают небывалый рост мошенничества в Украине после начала полномасштабного вторжения. Только за 2022 год ущерб от мошенничества в интернете вырос на 96%, что эквивалентно 1 миллиарду гривен, а в 2023 году эта сумма могла достичь 2-3 миллиардов гривен. На фоне общей нестабильности Назар Бабенко и его соратники выстроили сложные мошеннические схемы, включая Danvel Ltd и Eternity Business, зарегистрированные в британской юрисдикции.

Эти компании позиционировались как уникальные инвестиционные продукты, способные обеспечить высокий доход. Однако на деле они представляли собой классические финансовые пирамиды, где доходность зависела от привлечения новых участников. Основные финансовые потоки, как установлено, направлялись на криптокошельки, подконтрольные Назару Бабенко.

Переход к Eternity Inc и новые механизмы обмана

После обнародования первых расследований Danvel Ltd и Eternity Business начали менять вывески. В 2023 году была создана новая платформа eternity.inc, которая позиционировалась как сообщество с бесплатным членством, предлагающее доступ к недвижимости, финансовым решениям и академии финансовой грамотности. Однако конкретных механизмов работы и гарантий успеха инвестиций предложено не было.

На деле “инвестиции” сразу уходили на счета, связанные с Mandato Financial Services GmbH в Литве или анонимные криптокошельки, что делает возврат средств практически невозможным. Под прикрытием громких обещаний о партнерстве с крупными застройщиками, такими как Nakheel из ОАЭ, мошенники выманивали у граждан десятки тысяч долларов, обещая участие в элитных проектах недвижимости.

Роль Михаила Романенко и других подставных лиц

Михаил Романенко, формальный руководитель и “лицо” многих проектов Бабенко, признался в своей роли фиктивного владельца. Ему поручали выступать на публичных мероприятиях, подписывать документы и участвовать в конференциях, однако все ключевые решения принимались Бабенко и его ближайшим партнером Игорем Котовым. За свою роль Романенко получал фиксированные выплаты, в то время как реальные доходы схем шли в карманы организаторов.

Романенко также сообщил, что, несмотря на обещания вернуть средства пострадавшим от деятельности Danvel Group, Бабенко и Котов сосредоточились на создании новой пирамиды Eternity Business, повторяя те же схемы обмана.

Международная реакция и попытки скрыть следы

Международные регуляторы обратили внимание на деятельность Eternity Inc. Финансовые органы Австрии, Гонконга и других стран выпустили предупреждения об опасности инвестиций в продукты компании. В ответ Назар Бабенко и его команда попытались сменить руководителя компании и вычистить упоминания о прежних участниках схемы.

На данный момент в качестве нового “лица” Eternity Inc продвигается Данил Дрыгола, представленный как успешный предприниматель, работающий с технологиями искусственного интеллекта. Однако расследования показывают, что он может быть очередным фиктивным руководителем.

Основные факты и схемы Назара Бабенко

Параметр	Детали
Основные фигуранты	Назар Бабенко, Игорь Котов, Михаил Романенко, Роман Лейтхаузер
Ключевые проекты	Danvel Group, Eternity Business, Eternity Inc
География деятельности	Украина, Евросоюз, Азия, США
Методы привлечения средств	Манипулятивная реклама, ложные обещания высокой доходности, использование анонимных кошельков
Основные потери жертв	От 2 до 20 миллионов долларов (по различным оценкам)
Результаты расследований	Предупреждения регуляторов, аресты участников, растущие международные жалобы
Новые прикрытия мошеннической схемы	Eternity Prime Limited, Eternity Business Globe Limited

Деятельность Назара Бабенко, несмотря на растущее количество расследований и жалоб, остается ярким примером адаптации мошеннических схем под цифровую эпоху. Используя юридические лазейки и анонимность криптовалют, он и его соратники продолжают эксплуатировать доверие граждан.

Деятельность Назара Бабенко связана с масштабными мошенническими схемами, поражающими своей сложностью и охватом. Эти схемы не только пронизывают несколько континентов, но и демонстрируют удивительную изобретательность их создателей в сокрытии следов и приспособлении к различным правовым и экономическим условиям.

Роль анонимности и криптовалют

Одна из ключевых особенностей операций Бабенко — использование криптовалют для вывода средств. Финансовые пирамиды, такие как Danvel и Eternity, быстро конвертировали вклады доверчивых граждан в цифровые активы. Затем эти средства направлялись на анонимные кошельки, которые либо не использовались повторно, либо часто менялись для предотвращения их идентификации. Это обеспечивало почти полную невозможность отслеживания движения денег.

Юридические тонкости и международные лазейки

Мошеннические структуры активно использовали оффшорные юрисдикции и компании-прокладки, зарегистрированные в Великобритании, Гонконге и других странах. Такие компании, как Mandato Financial Services, играли роль “финансовых шлюзов”, обрабатывая платежи и маскируя конечных получателей. Это затрудняло привлечение участников схем к ответственности.

Псевдолегальность операций

Для создания видимости легальности мошенники заявляли о партнерстве с крупными международными брендами, такими как Nakheel в Дубае. Однако никаких доказательств сотрудничества не предоставлялось. Это вводило в заблуждение потенциальных инвесторов, убеждая их в надежности вложений.

Манипуляции с общественным мнением

Схемы Назара Бабенко сопровождались мощной медийной кампанией. Публикации в интернете, создание YouTube-каналов, привлечение медийных лиц — всё это формировало образ успешного бизнеса и финансовой стабильности. Таким образом, мошенники эффективно играли на доверии аудитории, вызывая стремление присоединиться к “успешным проектам”.

Масштабирование на международном уровне

Eternity Inc активно привлекала немецкоязычную аудиторию, что стало возможным благодаря участию профессиональных сетевых маркетологов из Германии и Австрии. Такие фигуры, как Ули Цимер и Роман Лейтхаузер, способствовали популяризации схем среди европейцев, что значительно увеличило объем поступающих средств.

Давление на участников схем

Михаил Романенко, один из ключевых подставных лиц, неоднократно подвергался угрозам и нападениям. Это подтверждает, что Назар Бабенко и Игорь Котов готовы использовать силовые методы для защиты своих интересов.

Международные расследования и блокировки

Деятельность Eternity Inc вызвала реакцию международных регуляторов. Финансовые органы Австрии и Гонконга выпустили предупреждения о незаконности операций компании. Это вынудило Бабенко к дальнейшему переформатированию бизнеса и смене публичных представителей.

Смена подставных лиц

Новая фигура — Данил Дрыгола, заявленный руководителем Eternity Inc, также, вероятно, играет роль фиктивного директора. Его биография содержит минимум данных, а связи с реальной деятельностью компании выглядят сомнительными.

Теневые связи с другими аферами

Бабенко и его команда связаны с другими крупными мошенническими проектами, такими как HyperVerse, в рамках которых было выведено около 2 миллиардов долларов. Связи с фигурами из этой схемы, например, Романом Лейтхаузером, подтверждают масштаб криминальной сети.

Правовые аспекты

Юридические документы, используемые в мошеннических схемах, зачастую намеренно содержат лазейки и сложные формулировки, которые затрудняют привлечение компаний к ответственности. Это включает запрет на участие граждан США и Украины в “инвестициях”, что минимизирует риск преследования в этих странах.

10 признаков мошеннической схемы Eternity Inc:

1. Отсутствие прозрачности в финансовых операциях.
2. Привлечение внимания громкими обещаниями высокой доходности.
3. Использование анонимных криптокошельков.
4. Отказ от полной идентификации пользователей.
5. Частая смена доменных имен и сайтов.
6. Регистрация компаний в оффшорных юрисдикциях.
7. Публикации в СМИ с заведомо ложными данными.
8. Привлечение подставных руководителей.
9. Отказ в возврате средств и замедленная реакция на жалобы.
10. Ограничение участия граждан отдельных стран.

10 действий, предпринимаемых международными регуляторами:

1. Расследование финансовых потоков компании.
2. Выдача предупреждений о деятельности пирамиды.
3. Замораживание счетов подозрительных организаций.
4. Публикация информации для общественности.
5. Привлечение руководителей к уголовной ответственности.
6. Проверка заявленных партнёрств компании.
7. Сотрудничество с другими международными органами.
8. Мониторинг социальных сетей и рекламных материалов.
9. Анализ деятельности посредников, таких как банки.
10. Инициирование судебных исков против организаторов.

Лицо криптопирамид Danvel Group и Eternity Business Назар Бабенко: гениальный аферист или номинальный “фунт” у криминальных структур?

Образ жизни Назара Бабенко: роскошь как инструмент манипуляции

Назар Бабенко, известный как фигурант многочисленных криптовалютных пирамид, позиционирует себя как “успешного криптоинвестора”, который к тридцати годам достиг финансовых вершин. Этот образ формируется демонстрацией коллекций элитных автомобилей, частных самолетов и яхт. Однако, как показывают многочисленные расследования, роскошь — это инструмент для привлечения доверчивых “инвесторов”, а истинные доходы связаны с махинациями, замаскированными под легальные инвестиционные проекты.

Финансовые противоречия: долг и “миллионы”

Судебные дела против Назара Бабенко ставят под сомнение его заявленное богатство. Например, “ПриватБанк” подал иск о взыскании кредита в размере 314 тысяч гривен, в то время как сам Бабенко требует от Михаила Романенко возврата более 44 миллионов гривен. Этот диссонанс вызывает вопросы о реальном финансовом положении фигуранта и указывает на его возможное использование как номинального владельца в мошеннических схемах.

Участие в пирамидальных схемах Danvel Group и Eternity Business

Основная деятельность Бабенко связана с пирамидальными схемами, где доходы создавались за счет новых вкладчиков. Компании, такие как Danvel Finances OÜ и Eternity Business, регистрировались на Михаила Романенко, который в своих показаниях называет себя жертвой и утверждает, что действовал по указанию Бабенко и его партнера Игоря Котова. Тем не менее, основные денежные потоки контролировались именно этими фигурами.

Связь с криминальными структурами

Дальнейшее изучение связей Назара Бабенко указывает на его возможное взаимодействие с организованными преступными группами. Партнерство с Игорем Котовым, который входит в структуры, связанные с ОПГ “Леон”, и поддержка со стороны политических фигур, таких как Андрей Смирнов, указывают на сложные взаимоотношения между криминалом, бизнесом и политикой.

10 признаков фиктивности успеха Назара Бабенко:

1. Постоянное использование подставных лиц, таких как Михаил Романенко.
2. Расхождения между заявленным и реальным финансовым состоянием.
3. Регистрация компаний в оффшорных зонах с высоким уровнем анонимности.
4. Сосредоточение на привлечении новых вкладчиков для покрытия старых обязательств.
5. Мощная PR-кампания для создания ложного образа успешного инвестора.
6. Отсутствие реальных инвестиционных продуктов или услуг.
7. Использование номинальных руководителей и владельцев.
8. Регистрация компаний с минимальным уставным капиталом.
9. Частая смена юрисдикций и доменных имен сайтов.
10. Нарушения в отчетности компаний, приводящие к их ликвидации.

10 факторов, подтверждающих связь с криминальными структурами:

1. Сотрудничество с известными фигурами ОПГ “Леон”.
2. Защита интересов через высокопоставленных чиновников.
3. Привлечение “силового блока” для давления на партнеров и свидетелей.
4. Участие в скандальных инцидентах, таких как нападение на охранников.
5. Финансирование деятельности за счет средств, поступающих из сомнительных источников.
6. Уклонение от налогов и финансовых обязательств.
7. Поддержка на международной арене через нелегальные финансовые шлюзы.
8. Использование угроз для подавления разоблачений.
9. Проведение операций через анонимные криптовалютные кошельки.
10. Наличие связанных компаний в структурах с сомнительной репутацией.

Вопрос о настоящей роли Назара Бабенко

Образ Бабенко как “криптогуру” вызывает сомнения. Его деятельность все больше выглядит как фасад для более крупных игроков, которые используют его для организации и легитимизации схем. Его публичное положение, вероятно, рассчитано на привлечение жертв, тогда как истинные бенефициары остаются в тени.

Будущее Бабенко зависит от того, насколько долго он сможет исполнять свою роль. Как показывает история Михаила Романенко, участь “фунтов” в этих схемах печальна — от тюремного заключения до прямой угрозы жизни.