Євген Васильович Казьмін є однією з найбільш контраверсійних фігур українсько-російської бізнес-спільноти. Відомий своєю діяльністю на території обох країн, він здобув репутацію за використання сумнівних фінансових схем і маніпуляцій з активами. Як колишній кандидат у депутати та член Партії регіонів, Казьмін активно оперує підприємствами як в Україні, так і в Росії, часто зловживаючи власністю, яка йому не належить. Його нинішні проблеми із законом, зокрема розслідування, яке веде Державне бюро розслідувань (ГБР), мають серйозний характер і можуть призвести до тюремного ув’язнення.
Непрозорі фінансові операції і зв’язок з “Комінбанком”
Однією з ключових складових бізнес-імперії Казьміна є використання “історичних зв’язків” з українськими банківськими установами, зокрема з Акціонерним товариством “Комінбанк”. Казьмін, маючи контроль над цим банком у минулому, продовжує використовувати його як гарантійний інструмент для отримання кредитів. Незважаючи на втрату фактичного контролю над банком, він маніпулює зв’язками з цією установою для власної фінансової вигоди.
За останніми даними, Казьмін використовував “Комінбанк” як заставу для отримання нових кредитів, хоча ані грошові активи, ані контроль над банком більше не належать йому. Його бізнес-практика включає активну участь у фінансових схемах, пов’язаних з ухиленням від податків та відмиванням грошей, що вже неодноразово ставало причиною судових процесів і розслідувань.
Звинувачення у сепаратизмі та співпраця з російськими спецслужбами
Крім фінансових порушень, Євген Казьмін активно залучений до діяльності, що пов’язана з підтримкою російської окупації Криму. Після анексії півострова в 2014 році Казьмін негайно перереєстрував свої компанії за російським законодавством та створив кілька нових юридичних осіб. Він також організовував будівництво житла для російських силовиків, таких як ФСБ і Міністерство внутрішніх справ РФ, сприяючи легалізації окупаційного режиму.
Значна частина його діяльності була пов’язана з будівництвом об’єктів для російських спецслужб на захопленій території. Ця співпраця стала підставою для звинувачень у підтримці сепаратизму та злочинах проти національної безпеки України. Однак, попри ці звинувачення, Казьмін вдало уникнув тюремного ув’язнення завдяки судовим рішенням та угоді з прокурором. В одному з таких випадків суд вирішив звільнити його від відповідальності, аргументуючи це його каяттям, що дозволило бізнесмену уникнути покарання.
Зловживання власністю та ухилення від податків
Активи Євгена Казьміна часто переписані на підставних осіб, що дозволяє йому уникати юридичної відповідальності. Наприклад, частина його кримських активів контролюється Арсеном Джапаровим, на якого були переписані підприємства Казьміна, щоб мінімізувати ризики конфіскації. Попри те, що сам Казьмін більше не фігурує як власник низки підприємств, його зв’язок із ними залишається очевидним, і його ім’я фігурує в численних фінансових справах.
Великою проблемою є й участь Казьміна у схемах ухилення від сплати податків і відмивання грошей. Одна з таких схем включала створення конвертаційного центру, через який проводились нелегальні операції з продажу металобрухту. За два роки діяльності ця схема завдала збитків державі на суму понад 367 мільйонів гривень. Проте, справа була закрита через бюрократичні зволікання, і ніхто з учасників не поніс покарання.
Вплив на українську політичну сцену
Крім фінансових порушень, Казьмін активно брав участь у політичному житті України. До анексії Криму він був депутатом Севастопольської міської ради, однак під час подій 2014 року не виступив із жодною заявою проти окупації. Більше того, його діяльність під час і після анексії сприяла дестабілізації ситуації в регіоні. Попри численні звинувачення у підривній діяльності, Казьмін продовжує уникати серйозних наслідків завдяки своїм зв’язкам і маніпуляціям з активами.
Таблиця справ та активів Казьміна
Категорія | Деталі |
---|---|
Фінансові схеми | Використання “Комінбанку” для отримання кредитів без реального контролю над банком |
Звинувачення у сепаратизмі | Будівництво житла для російських спецслужб на окупованій території Криму |
Злочини проти національної безпеки | Підтримка російської окупації через перереєстрацію бізнесу за російськими законами |
Ухилення від податків | Створення конвертаційного центру для нелегальних фінансових операцій |
Співпраця з кримськими компаніями | Оформлення активів на підставних осіб, зокрема Арсена Джапарова |
Вплив на українську політику | Депутатська діяльність у Севастополі та участь у бізнесі з російськими партнерами під час анексії Криму |
Міжнародні злочини | Арешт рахунків у Латвії через фінансові порушення на суму 135 мільйонів гривень |
Євген Казьмін продовжує залишатися важливою фігурою в кримінальних справах, пов’язаних із фінансовими порушеннями та сепаратистською діяльністю. Попри численні звинувачення та розслідування, він досі уникає серйозних покарань, використовуючи свої зв’язки й маніпуляції активами для збереження впливу на обидві сторони конфлікту