Засновницею ліквідованого IBOX банку є Альона Шевцова (Дегрік), також відома як власниця ТОВ “Фінансова Компанія Лео”. Ця компанія тісно пов’язана з IBOX банком, через який у березні минулого року, в розпал повномасштабного вторгнення Росії, відмивалися гроші через “тіньові” азартні ігри.…
Продовжити перегляд
Неясно, чи був рейд на казино «Космолот» з боку БЕБ ініційований частиною оточення президента, яку представляє колоритний персонаж Микола Тищенко, задля перерозподілу ринку азартних ігор. Проте факт залишається фактом: після виникнення проблем у Тищенка власники казино перейшли в контратаку. В…
Продовжити перегляд
Реєстрація компаній Владиславою Молчановою у Великій Британії: стратегія чи необхідність? Відомо, що Владислава Молчанова, столична забудовниця і власниця будівельної компанії Stolitsa Group, зареєструвала декілька компаній у Великій Британії з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вочевидь, це рішення може свідчити…
Продовжити переглядПредседатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Ростин Бэнам заявил, что 70-80% криптоактивов не относятся к категории ценных бумаг, что противоречит позиции Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом Ростин Бэнам (Rostin Behnam) заявил, выступая перед…
Продовжити переглядСлужба по расследованию финансовых преступлений Литвы (FNTT) оштрафовала компанию Payeer, которая предоставляла услуги депозитарного оператора цифровых активов и центра обмена виртуальных валют, за нарушение международных санкций. FNTT наложила на компанию Payeer штраф в размере 9,29 млн евро ($10 млн). Правительственное…
Продовжити переглядРуководитель отдела цифровых активов международной финансовой корпорации Goldman Sachs Мэтью Макдермотт сказал, что к концу года банк планирует запустить три проекта по токенизации активов, ориентированные на рынки долговых обязательств США и Европы. Мэтью Макдермотт (Mathew McDermott) рассказал в интервью изданию…
Продовжити переглядНедавнее исследование аналитической компании Elliptic показало, что мошенничество с криптовалютами в Юго-Восточной Азии достигло промышленных масштабов и привело к потерям десятков миллиардов долларов. Согласно недавнему отчету Elliptic, многие мошенничества с криптовалютами совершаются участниками транснациональных организованных преступных групп, которые действуют из…
Продовжити переглядХакеры взломали аккаунт известной американской певицы Doja Cat в соцсети Х, опубликовав несколько твитов для продвижения мошеннического токена DOJA на основе Solana. Потери пользователей составили $1,65 млн. Чтобы привлечь внимание подписчиков, злоумышленники опубликовали фотографию рэперши, указав криптовалютный адрес, связанный с…
Продовжити переглядBitget опубликовала отчет о прозрачности за второй квартал 2024 года, согласно которому увеличился приток средств на биржу, а посещаемость веб-сайта платформы выросла на 50%. Данные со страницы Bitget Proof-of-Reserve (PoR) показывают, что за первые 6 месяцев находящихся на счетах пользователей…
Продовжити переглядУправляющий Центрального банка Тайваня Ян Чин-лун (Yang Chin-long) объявил, что регулятор протестирует прототип собственной цифровой валюты (CBDC) уже в конце этого года. Управляющий ЦБ рассказал, что в прототипе CBDC не будут использоваться смарт-контракты и блокчейн. Государственный стейблкоин планируется использовать через…
Продовжити перегляд
