Альона Дегрик-Шевцова: власниця ліквідованого IBOX банку переховується в ОАЕ. Коли екстрадиція?

Засновницею ліквідованого IBOX банку є Альона Шевцова (Дегрік), також відома як власниця ТОВ “Фінансова Компанія Лео”. Ця компанія тісно пов’язана з IBOX банком, через який у березні минулого року, в розпал повномасштабного вторгнення Росії, відмивалися гроші через “тіньові” азартні ігри. Після викриття СБУ та Національним банком України, активи IBOX банку були передані у Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Відмивання грошей та тіньові азартні ігри

Альону Шевцову та її менеджерів звинувачують у відмиванні грошей від наркотрафіку та тіньових азартних ігор. Відомо, що більшість платежів за наркотики проходили через термінали IBOX банку, які знаходилися в торгових центрах по всій країні. Гравці азартних ігор поповнювали свої акаунти через дзеркальні сайти, не підозрюючи, що ці кошти збагачували Шевцову. Таким чином, вона легалізувала 4,8 млрд грн та уникнула сплати податків на суму 7,2 млрд грн.

Переїзд в ОАЕ та міжнародний розшук

З неофіційних джерел стало відомо, що Альона Шевцова переїхала до Об’єднаних Арабських Еміратів, де орендує апартаменти на віллі, вартість оренди яких становить понад $250 тис. на рік. Її оголосили в міжнародний розшук у листопаді 2023 року.

Дискредитація заступника Генпрокурора

Підозру Шевцовій підписав заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький. Після цього він зазнав шквалу критики та інформаційного тиску з метою дискредитації. Слід зазначити, що за ним тривалий час слідкували невідомі люди, фіксуючи його спосіб життя та коло спілкування.

Використання Христини Ільницької

Для дискредитації Вербицького Шевцова використала Христину Ільницьку, яка товаришує з прокурором. Шевцова організувала відеоспостереження у салоні краси LEO BEAUTY CLUB LYPKIVSKOGO та інших місцях, які відвідували Вербицький та Ільницька. Вона надіслала Ільницькій пропозицію про надання безкоштовних послуг салону в обмін на рекламу в Instagram. Таким чином, Шевцова сподівалася, що Вербицький буде звинувачений у недоброчесності через отримання безкоштовних послуг.

Скільки коштує дискредитувати заступника Генпрокурора

Підозру Альоні Шевцовій особисто підписав заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький. Вона підозрюється за ч. 2 ст. 203-2 КК України та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Це незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей та легалізація майна одержаного злочинним шляхом.

Після цього на його адресу обвалився шквал критики та інформаційного бруду, мета якого полягала не тільки в банальному наклепі, але й у знятті Вербицького з посади заступника Генерального прокурора.

Тривалий час за прокурором Вербицьким слідкували невідомі люди, вивчили його спосіб життя, коло осіб та друзів з якими прокурор проводив час.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження у якому підозрюваною є Альона Шевцова збитки державі у вигляді несплати податків складають мільярди гривень. Чи можна в 7,2 млрд грн. оцінити підозру прокурора? Питання риторичне.

Як Христину Ільницьку використали для дискредитації прокурора

Христина Ільницька товаришує з прокурором Вербицьким, який вже тривалий час вхожий в сімейне коло Христини та добре знайомий з її сином. Сама ж Христина на своїй сторінці в мережі Інстаграм має близько тисячі підписників. Переважно це заможні люди, які займаються яхтовим бізнесом.

Успіх дівчини Шевцова використала, як нагоду для помсти Вербицькому.

Щоб дискредитувати Дмитра Вербицького Шевцова використовує свою свекруху Шевцову Олену Дмитрівну, яка є власницею шикарного столичного салону LEO BEAUTY CLUB LYPKIVSKOGO.

Для цього тривалий час за Христиною її сином та Дмитром слідкували невідомі люди та на відео фіксували усі місця які відвідували Вербицький та Христина. Шевцова організувала відеоспостереження не тільки у будинку в елітному котеджному містечку “Коник” , але й в салоні LEO BEAUTY CLUB LYPKIVSKOGO.

Особисто Христині від салону LEO BEAUTY CLUB LYPKIVSKOGO надійшла персональна пропозиція про надання BEAUTY послуг салону взамін на здійснення реклами на її сторінці в мережі Інстаграм, яка на сьогодні залишається популярною платформою для обміну контентом.

Оскільки сторінка Христини налічувала чимало підписників та користувалася популярністю, Шевцова була впевнена, що Христина погодиться на таку співпрацю, оскільки LEO BEAUTY CLUB є одним з салонів, що входить до мережі міжнародних салонів краси преміум сегменту та запропонувала їй безкоштовні послуги. Христина, нічого не підозрюючи, погодилася на пропозицію.

З часом дівчині від салону надійшла ще одна пропозиція. Шевцова особисто вийшла на контакт з Христиною Ільницькою та щоб дискредитувати Вербицького запросила на обслуговування у салон не тільки Христину, але й її друзів.

Зрештою так і сталося. Шевцова була впевнена що Христина Ільницька запросить для отримання послуг також свого друга Дмитра Вербицького. І кілька відвідувань заступником генпрокурора цього закладу стануть підставою для ефектного звинувачення Вербицького в отриманні безкоштовних послуг.

Спочатку під камери відеоспостережень потрапив син Христини. З часом під об’єктиви спеціально установлених камер потрапив і сам Вербицький за що взамін отримав шквал критики та фальшивих звинувачень у недоброчесності.

Однак на цьому Шевцова не зупинилася. У її планах ще залишилися нереалізовані ідеї дискредитації прокурора Вербицького. Наступного разу Христині запропонували надання рекламних послуг у Арабських Еміратах, розраховуючи на те, що Дубай разом з дівчиною відвідає також Вербицький. І це ще не весь перелік ідей запланованих підозрюваною Шевцовою.

Чи є у цій історії мораль

Банальність ситуації полягає не тільки в недалекості підозрюваної Альони Шевцової, а й у її наївній впевненості, що план помсти Вербицькому, який звинуватив її у низці злочинів, вдасться реалізувати так само просто, як відмити у країни мільярди гривень.

Прогнози та висновки

  1. Міжнародний розшук та екстрадиція: Оскільки Альона Шевцова оголошена в міжнародний розшук, імовірність її екстрадиції з ОАЕ залежить від міжнародної співпраці між країнами. Це може затягнутися на невизначений термін через юридичні складнощі.
  2. Фінансові наслідки: Незаконні дії Шевцової спричинили значні фінансові втрати для держави. Сплата податків на суму 7,2 млрд грн могла б стати важливою фінансовою підтримкою під час війни.
  3. Імідж правоохоронних органів: Справа з дискредитацією Дмитра Вербицького підриває довіру до правоохоронних органів. Необхідно провести внутрішнє розслідування для встановлення правди та відновлення репутації.
  4. Попередження подібних схем: Викриття протиправних дій IBOX банку та ТОВ “Фінансова Компанія Лео” має стати уроком для запобігання подібним схемам у майбутньому. Важливо посилити контроль за фінансовими операціями та азартними іграми.

Ситуація з Альоною Шевцовою показує, як легко можуть бути реалізовані складні протиправні схеми за умов недостатнього контролю. Однак її спроби дискредитації правоохоронців свідчать про наївну впевненість у безкарності. Це має стати нагадуванням про важливість чесності та професіоналізму у всіх сферах життя.

1. Корупція та фінансові злочини:

  • Відмивання грошей: Справа Альони Шевцової та IBOX банку демонструє складність і масштабність схем відмивання грошей, які можуть залишатися непоміченими протягом тривалого часу. Відмивання грошей від наркотрафіку та азартних ігор є серйозною загрозою для економічної безпеки держави.
  • Несплата податків: Сума несплачених податків у 7,2 млрд грн є значною і могла б суттєво поповнити державний бюджет, особливо під час війни. Це підкреслює необхідність суворого контролю за фінансовими потоками та операціями.

2. Міжнародні аспекти та екстрадиція:

  • Переховування в ОАЕ: Втеча Альони Шевцової до ОАЕ свідчить про можливість використання міжнародних правових лакун для уникнення відповідальності. Це ставить під питання ефективність міжнародного правосуддя та важливість налагодження міжнародної співпраці для екстрадиції підозрюваних у фінансових злочинах.
  • Міжнародний розшук: Оголошення Шевцової в міжнародний розшук є важливим кроком, але його ефективність залежить від співпраці між країнами. Це підкреслює необхідність зміцнення міжнародних правових механізмів.

3. Вплив на правоохоронні органи:

  • Дискредитація прокурорів: Спроби дискредитації заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького показують, як легко можна маніпулювати громадською думкою та підривати довіру до правоохоронних органів. Це вимагає покращення внутрішньої безпеки та захисту репутації правоохоронців.
  • Необхідність внутрішніх розслідувань: Для відновлення довіри до правоохоронних органів необхідно проводити внутрішні розслідування, щоб встановити правду та запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

4. Соціальний вплив та моральні аспекти:

  • Моральний урок: Справа Шевцової показує, що навіть складні та добре організовані злочинні схеми можуть бути викриті. Це має стати нагадуванням для всіх про важливість чесності та прозорості у бізнесі та житті.
  • Використання соціальних мереж: Використання соціальних мереж для дискредитації людей підкреслює небезпеку маніпуляцій у цифровому світі. Це вимагає від користувачів критичного підходу до інформації та підвищення медіаграмотності.

5. Правові та регуляторні зміни:

  • Посилення регуляції: Викриття схем відмивання грошей через банки вимагає посилення регуляторних заходів та контрольних механізмів у фінансовому секторі. Необхідно розробити нові стратегії для боротьби з фінансовими злочинами та корупцією.
  • Зміни у законодавстві: Підозра Альоні Шевцовій за незаконну діяльність з організації азартних ігор та легалізацію злочинних доходів вимагає перегляду та вдосконалення відповідного законодавства, щоб закрити правові лакуни та забезпечити невідворотність покарання.

6. Економічні наслідки:

  • Фінансові втрати: Значні суми несплачених податків та незаконно легалізованих коштів негативно впливають на економіку країни. Це підкреслює важливість ефективної податкової політики та контролю за фінансовими операціями.
  • Відшкодування збитків: Необхідно розробити механізми для відшкодування збитків, завданих державі, та повернення незаконно виведених коштів.

Прогнози на майбутнє:

  1. Підвищення міжнародної співпраці: Справа Шевцової може стати каталізатором для зміцнення міжнародної співпраці у сфері боротьби з фінансовими злочинами та корупцією. Це включає покращення процедур екстрадиції та обміну інформацією між країнами.
  2. Реформи у фінансовому секторі: Викриття схем відмивання грошей через IBOX банк може призвести до реформ у фінансовому секторі, спрямованих на посилення контролю за банківськими операціями та запобігання фінансовим злочинам.
  3. Зміни у правоохоронній системі: Справа може стимулювати проведення реформ у правоохоронній системі, спрямованих на захист чесних правоохоронців від дискредитації та підвищення ефективності боротьби з корупцією.
  4. Посилення ролі медіаграмотності: Використання соціальних мереж для маніпуляцій підкреслює важливість підвищення медіаграмотності населення, щоб люди могли критично оцінювати інформацію та протистояти маніпуляціям.

Справа Альони Шевцової є показовою у багатьох аспектах та підкреслює необхідність комплексного підходу до боротьби з фінансовими злочинами та корупцією. Вона також демонструє важливість міжнародної співпраці, внутрішніх реформ та підвищення медіаграмотності населення.

Схожі матеріали