Артем Ляшанов: Кримінальна справа щодо платіжної системи bill_line та її керівника

Фігура Артема Ляшанова у кримінальному розслідуванні

СЕО платіжної системи bill_line та фактичний власник ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (раніше ТОВ «БІЛ ЛАЙН») білорус Артем Ляшанов є фігурантом кримінального провадження щодо відмивання грошей. Це розслідування включає використання різних платіжних систем та банків.

Інформацію про це опублікувало Vlasti.net.

Судові документи та кримінальне провадження

Згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, ТОВ «БІЛ ЛАЙН» («ТЕХ-СОФТ АТЛАС») та його керівництво з липня 2021 року фігурують у кримінальному провадженні №4202110000000283.

У матеріалах суду згадуються кілька компаній та банків, які були залучені до схем відмивання коштів. Слідство оцінює, що бюджет не отримав 11 млн грн податків на прибуток через ці махінації.

Зміна назви компанії та управлінські зміни

Після початку кримінального розслідування у жовтні 2021 року, ТОВ «БІЛ ЛАЙН» змінило назву на «ТЕХ-СОФТ АТЛАС», але бренд bill_line залишився.

У липні 2022 року, через можливі санкції та кримінальне розслідування, Артем Ляшанов формально передав компанію в управління Андрію Моргуну. Проте, за даними ЗМІ за 2023-2024 роки, Артем Ляшанов продовжує фігурувати як СЕО платіжної системи bill_line, що свідчить про можливу фіктивність зміни керівництва.

Можливі подальші дії та статус справи

Кримінальне провадження щодо ТОВ «БІЛ ЛАЙН» та його керівництва не закрито. Матеріали справи досі в суді. Прокуратура підтвердила, що можливі нові арешти рахунків «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» та затримання її керівників, таких як Андрій Моргун та Оксана Кірєєва, які можуть бути причетні до махінацій.

Інші правопорушення Артема Ляшанова

У 2017 році Артем Ляшанов був затриманий київською поліцією за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. У 2018 році суд визнав його винним за адміністративним порушенням відповідно до ст. 130 Кодексу України.

 

Схожі матеріали