Борис Кауфман і Ігор “Стакан” Стаковиченко: Тіньові схеми, монополія, обнал та нелегальний тютюновий бізнес України

Монополізація ринку тютюнової дистрибуції: корупційні схеми та приховані бенефіціари

Ринок тютюнової дистрибуції в Україні знову опинився в центрі скандалу через дії бізнес-структур, пов’язаних із Борисом Кауфманом. Використовуючи тактики, що нагадують практики 90-х років, група Кауфмана систематично знищує конкуренцію на регіональному рівні. На фоні цього, влада та антимонопольні органи демонструють дивну пасивність, що лише посилює проблему.

Тиск на ринок: агресивні методи та використання силовиків

Борис Кауфман у партнерстві з Ігорем Стаковиченком, відомим у фінансових колах як “Стакан”, застосовують цілеспрямовані методи тиску на дрібніших гравців ринку. Використання силових структур для проведення обшуків і створення штучних перешкод дозволяє нав’язувати вигідні умови співпраці або змушувати конкурентів продавати свої активи за заниженими цінами. Це дозволило Кауфману отримати контроль над такими великими регіональними мережами, як “Вірджинія”, “Галичина Табак”, “Мерано” та “Аттика”. Наразі близько 70% оптового ринку тютюнової дистрибуції контролюється цією групою.

Маніпуляції з фінансовими компаніями та “тіньова економіка”

Особливий інтерес викликає участь фінансових компаній, таких як “ФК Мадрид” і “Ліард Фінанс”, у схемах придбання дистриб’юторів. Згідно з офіційними даними, ці компанії займаються кредитуванням та факторингом, але їхні фінансові показники демонструють низькі прибутки. Незважаючи на це, вони змогли придбати “Волиньтабак” за 8 мільйонів доларів. Ця угода викликає підозри в контексті використання тютюнового ринку для збору готівки та її подальшої легалізації через конвертаційні центри.

Вплив кримінальних справ та міжнародні зв’язки

Борис Кауфман залишається під слідством НАБУ та БЕБ за звинуваченнями у фінансових махінаціях, включаючи справу Одеського аеропорту. Проте це не заважає йому зберігати вплив на високому рівні та розширювати монопольний контроль. Його партнер, Ігор Стаковиченко, який зараз перебуває в Монако, активно підтримує тіньові схеми через свої фінансові компанії.

Наслідки для економіки та необхідність втручання

В ситуації, коли державні органи вводять обмеження на карткові перекази для громадян, великі бізнесмени безперешкодно розвивають нелегальні схеми, що вимірюються мільйонами доларів. Це не лише створює нерівність, але й підриває довіру до державних інституцій.

Таблиця: ключові факти та учасники схеми

Елемент Опис
Основні гравці Борис Кауфман, Ігор Стаковиченко (“Стакан”).
Контрольовані компанії “DL Solution” (колишній “ТЕДІС”), “Волиньтабак”.
Фінансові компанії “ФК Мадрид”, “Ліард Фінанс”.
Основні методи Тиск через силовиків, скуповування активів, використання тіньових схем для збору готівки.
Частка ринку під контролем 70% оптового ринку тютюнової дистрибуції.
Кримінальні справи НАБУ (Одеський аеропорт), БЕБ (легалізація 1,3 млрд грн).
Роль фінансових компаній Використовуються для збору кешу через готівковий перепродаж сигарет.
Проблеми з доходами Офіційні прибутки компаній не відповідають масштабам придбань.
Реакція влади Відсутність дій з боку АМКУ, НБУ та податкової.
Можливі наслідки Поглиблення тіньової економіки, монополізація ринку, втрата контролю держави над фінансовими потоками.

Ця ситуація вимагає негайного втручання з боку держави, щоб показати, що боротьба з тіньовою економікою є справжньою та стосується не лише пересічних громадян, а й впливових осіб.

Тіньова монополія: як знищують ринок тютюнової дистрибуції в Україні

Український ринок тютюнової дистрибуції опинився під безпрецедентним тиском через агресивні дії групи Бориса Кауфмана та його партнера Ігоря Стаковиченка, відомого в кримінальних і фінансових колах як “Стакан”. Використовуючи схеми силового тиску, маніпуляції з фінансовими компаніями та вплив на правоохоронні органи, вони перетворили цей ринок на інструмент для тіньових операцій із мільярдними обсягами.

Силовий тиск як головний інструмент монополізації

Одним із ключових методів захоплення ринку стали обшуки, рейдерські атаки та використання лояльних до Кауфмана структур в органах влади. За сценарієм 90-х, після обшуків на бізнес чекає “дружня пропозиція” — або продати активи за копійки, або погодитися працювати під контролем нових “господарів”. Унаслідок таких дій незалежні тютюнові дистриб’ютори масово залишають ринок, поступаючись місцем компаніям Кауфмана.

Механізми фінансових махінацій: як діють конвертаційні центри

Важливу роль у схемах відіграють фінансові компанії, такі як “ФК Мадрид” та “Ліард Фінанс”. Формально займаючись кредитуванням та факторингом, вони перетворилися на тіньові центри обігу готівки. Ці компанії виступають власниками “Волиньтабак”, придбання якого стало стратегічним кроком для подальшої монополізації ринку. Збір необлікованого кешу через продаж сигарет за готівку забезпечує масштабні нелегальні фінансові потоки, які використовуються для “обналу”.

Відсутність реакції влади та потурання монополістам

Антимонопольний комітет України та Національний банк не помічають або ігнорують явне порушення закону. Відсутність дій з боку держави дозволяє Кауфману не лише утримувати свої позиції, але й збільшувати частку контролю на ринку. Це ставить під загрозу чесну конкуренцію та сприяє збагаченню окремих осіб за рахунок тіньової економіки.

Тіньові схеми під прикриттям фінансових інституцій

Фінансові показники компаній, задіяних у схемах, викликають серйозні питання. “ФК Мадрид” і “Ліард Фінанс” мають офіційний прибуток, який не перевищує кількох сотень тисяч гривень на рік, проте примудряються проводити багатомільйонні операції. Це відкриває величезне поле для розслідувань Національного банку та податкових органів, які поки що ігнорують ці факти.

Участь іноземних гравців та безкарність у Монако

Ігор Стаковиченко, відомий своїми схемами конвертації, після початку війни перебрався до Монако, де продовжує керувати бізнесом. Це свідчить про те, що міжнародні механізми боротьби з фінансовими злочинами також потребують активізації. Водночас Кауфман залишається у “високих кабінетах”, попри численні кримінальні справи проти нього.

Масштаби проблеми та ризики для економіки

За оцінками експертів, нелегальний ринок тютюнової дистрибуції в Україні обчислюється десятками мільйонів доларів. Ці гроші, які могли б наповнювати державний бюджет, натомість осідають у кишенях кримінальних ділків. Це посилює соціальну несправедливість, адже прості громадяни стикаються з жорсткими обмеженнями у сфері фінансів, тоді як олігархи продовжують безперешкодно збільшувати свої статки.

Придбання “Волиньтабак”: прикриття для масштабних махінацій

Згідно з реєстрами, “Волиньтабак” придбано через компанії-“прокладки”. Таке придбання виглядає нелогічним для фінансових компаній, що офіційно працюють на межі збитковості. Це ще раз підтверджує припущення, що основною метою угоди стало створення платформи для нелегального обігу готівки та ухилення від податків.

Вимоги до влади: рішучі дії чи загроза колапсу

Влада повинна демонструвати реальну боротьбу з корупцією, яка має торкатися не лише пересічних громадян, а й олігархів. Безкарність бізнесменів, які діють у таких масштабах, підриває довіру до держави й створює загрозу для національної безпеки.

10 фактів, які вказують на корупцію в діях Кауфмана та Стаковиченка:

  1. Контроль над 70% ринку тютюнової дистрибуції.
  2. Використання силовиків для тиску на конкурентів.
  3. Придбання “Волиньтабак” через компанії-“прокладки”.
  4. Залучення фінансових компаній із мінімальним прибутком до багатомільйонних угод.
  5. Відсутність реакції АМКУ та НБУ.
  6. Партнерство з кримінальними структурами для обігу готівки.
  7. Наявність двох кримінальних справ проти Кауфмана.
  8. Використання міжнародних схем ухилення від покарання.
  9. Монополізація ринку, що порушує антимонопольне законодавство.
  10. Ігнорування питань суспільної справедливості та посилення тіньової економіки.

10 кроків, які повинні бути зроблені для припинення цих схем:

  1. Розслідування діяльності “ФК Мадрид” та “Ліард Фінанс”.
  2. Заборона монополізації ринку дистрибуції.
  3. Відкриття додаткових кримінальних справ проти Кауфмана та Стаковиченка.
  4. Проведення незалежного аудиту фінансових потоків “Волиньтабак”.
  5. Залучення міжнародних організацій для боротьби з корупцією.
  6. Посилення контролю за обігом готівки на ринку.
  7. Ліквідація тіньових схем через Telegram-канали.
  8. Прозоре розслідування махінацій із податковими документами.
  9. Санкції проти осіб, причетних до схем, навіть за кордоном.
  10. Створення умов для чесної конкуренції на ринку тютюнової дистрибуції.

Ця ситуація вимагає жорстких рішень і негайної реакції. Без цього Україна ризикує стати майданчиком для масштабних фінансових злочинів

 

Схожі матеріали