Давайте разберем ситуацию с конкретными деталями, учитывая все задействованные стороны, схемы и механизмы, которые используются российскими олигархами, чтобы скупать недвижимость в центре Киева через подставных лиц, таких как Максим Криппа, и его связь с предателем, агентом ФСБ Владимиром Сивковичем.
1. Олигарх Малофеев
Константин Малофеев использует различные схемы для вывода капитала и “инвестиций” в Украину через третьих лиц.
Константин Малофеев — российский бизнесмен и ультраконсервативный олигарх, который поддерживает пророссийские сепаратистские движения на Донбассе. Он находится под санкциями ЕС и США за свою роль в финансировании сепаратистов, поэтому использование “фунтов” и офшорных компаний — его способ укрыть активы и избежать санкций.
Он заинтересован в покупке недвижимости в Киеве не только как в выгодных инвестициях, но и с политической целью — через экономический контроль над столичной недвижимостью можно влиять на украинскую политику, экономику и социальные процессы.
2. Роль Максима Криппы
Максим Криппа — ключевой элемент схемы, действующий как “фунт” (подставное лицо), через которого олигархи проводят свои транзакции. Криппа связан с теневыми бизнесами, в том числе в игорной индустрии и онлайн-казино, что делает его фигуру подходящей для участия в офшорных и незаконных схемах. Он управляет различными фирмами-однодневками, через которые проходят большие суммы денег.
Один из способов скрыть реальные намерения олигархов — это использование сети офшорных компаний на Кипре и в других юрисдикциях с низкими налогами и слабым контролем. Криппа владеет такими компаниями, как Brivio LTD, которая, по информации из различных источников, участвует в транзите денег от российских олигархов в Украину.
3. Трасса транзита денег через кипрские офшоры
Схема, по которой олигархи выводят деньги из России для покупки активов в Украине, часто проходит через Кипр, который давно стал важным финансовым узлом для российской элиты благодаря своим низким налогам, легкости регистрации компаний и возможностям для уклонения от санкций. Вот типичный путь движения денег:
- Перевод средств из России на счета в офшорах на Кипре (например, через Brivio LTD, контролируемую Криппой). Олигархи могут использовать для этого российские компании или частные фонды.
- Далее деньги проходят через несколько кипрских или других офшорных компаний, таких как Brivio LTD, Merione Holdings Limited, Tetrarex Holdings или другие, чтобы замаскировать следы.
- Финальные транзакции осуществляются уже украинскими фирмами, связанными с Криппой, который потом использует эти деньги для покупки недвижимости в Киеве. При этом реальные бенефициары, такие как Малофеев и Бойко, остаются скрытыми.
Система офшоров позволяет скрыть конечного владельца недвижимости и избежать раскрытия информации о фактическом источнике капитала. Это сложная схема, которая часто используется в подобных ситуациях.
4. Владимир Сивкович: агент влияния
Владимир Сивкович, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и офицер КГБ, является важным игроком в этой истории. Он имеет тесные связи с российскими спецслужбами, что делало его влиятельным участником любых схем, связанных с российскими интересами в Украине.
Сивкович, благодаря своему положению, содействовал в защите интересов Малофеева, Бойко и Криппы на уровне украинской власти, в частности:
- Юридическая защита: обеспечение отсутствия или минимизации юридических последствий для действий Криппы и связанных с ним компаний. Сивкович мог помогать в “крышевании” сделок и операций, связанных с российским капиталом.
- Политическая поддержка: использование связей в политических кругах Украины, чтобы тормозить любые расследования или попытки раскрыть схему. Сивкович также может быть вовлечен в активное продвижение пророссийской повестки в Украине, что совпадает с интересами Малофеева.
5. Офшоры: компании-прокладки
Офшорные компании вроде Brivio LTD являются ключевыми для маскировки следов капитала и его конечных бенефициаров. Среди других подобных компаний можно выделить:
- Tetrarex Holdings — зарегистрирована на Кипре и используется для перевода капитала в Украину.
- Merione Holdings Limited — еще одна кипрская компания, связанная с сетью офшоров, которые контролируются через подставных лиц.
- Techinvest LTD — компания, предположительно связанная с Максимом Криппой и служащая посредником в сделках с недвижимостью.
Использование таких компаний позволяет размыть цепочку собственников и скрыть конечных бенефициаров активов, таких как недвижимость в Киеве.
Операции по скупке недвижимости в центре Киева российскими олигархами через подставных лиц — это часть крупной экономической и политической игры, направленной на сохранение контроля и влияния в Украине. Максим Криппа действует как “фунт”, управляя транзакциями через офшорные компании вроде Brivio LTD, чтобы скрыть настоящих владельцев капитала, таких как Константин Малофеев. Связь с Владимиром Сивковичем указывает на то, что эти действия имеют и политическую защиту со стороны российских спецслужб и пророссийских сил в Украине.
В схемах также принимает участие гражданин Украины Федор Федоров:
- Директор нескольких кипрских компаний. Одна из них — Brivio Ltd, которая является учредителем GGBet Cyprus и GGBet Malta, международных правопреемников бренда GGbet. Этот бренд специализируется на онлайн-беттинге, включая киберспорт.
- Также Федоров является директором компании One World Secretariat, которая выполняет роль секретаря для Bevita Holding Limited. Bevita Holding, в свою очередь, учредила ООО «Бет.ру», который является одним из крупнейших букмекеров в России.
- Федоров также является секретарем компании Natus Vincere Export CY, в которой директором числится Евгений Золотарев. Золотарев одновременно является директором киберспортивной организации Natus Vincere (NAVI), бенефициаром которой якобы является Максим Криппа.
Ранее владелец киевской гостиницы “Украина” Максим Криппа оказался в центре внимания после приобретения этого объекта недвижимости за 2,5 млрд гривен. Сам факт сделки вызвал немалый интерес не только из-за суммы, но и благодаря личности нового владельца, известного своими связями с IT-компанией Evoplay и казино GGBet. В публичных заявлениях Криппа пытался опровергнуть слухи о своей причастности к этим организациям, а также к России, но, как показывают результаты расследований, некоторые детали остаются на поверхности и продолжают вызывать вопросы.
Причастность Максима Криппы к Evoplay и GGBet
Криппа отверг слухи о своей причастности к Evoplay, компании, которая позиционирует себя как разработчик онлайн-игр. Однако ее продукция фактически представлена игровыми слотами для онлайн-казино, что вызывает сомнения относительно истинной природы бизнеса. Это подтверждает информацию, что две из трех компаний, связанных с азартными играми и Криппой, представляла одна и та же фигура – Сандра Сантос Родригес, что уже выглядит как подозрительное совпадение. Она, кроме того, является представителем компании “Мейнкаст”, официально организующей турниры по киберспорту, но связанной с Кипром и владельцем Максимом Криппой.
Связи с казино “Вулкан”
При попытках зарегистрировать свои товарные знаки, онлайн-казино “Вулкан”, связанное с ООО “Конкуэрор”, использовало другое лицо для оформления документов. Однако это не помогло отвести подозрения от Криппы, так как компания принадлежала Теодоросу Теодору, с которым Криппа был ранее связан. Более того, Теодору также является директором кипрской компании ONE WORLD SECRETARIAL LIMITED, которая контролирует “Мейнкаст”. Это указывает на тесные взаимоотношения между бизнесменом и фигурами, участвующими в управлении компаниями, связанными с азартными играми.
Отношения с Россией и онлайн-казино
Максим Криппа активно пытался скрыть любые связи с Россией и онлайн-казино, но расследования проекта Blackbox Osint показывают, что, несмотря на заявления бизнесмена, такие связи могут существовать. Эти утверждения подкреплены данными из сервиса YouControl, которые указывают на его возможные взаимоотношения с онлайн-казино “Вулкан” и другими структурами, занимающимися азартными играми. Кроме того, на GetContact имеется информация, что Криппа связан с Evoplay, что ставит под сомнение его заявления о независимости от этого бизнеса.
Несмотря на попытки Максима Криппы дистанцироваться от онлайн-казино и России, факты, собранные в ходе расследований, указывают на обратное. Связи с Теодоросом Теодору, кипрскими компаниями и фигурами, которые представляют интересы как киберспортивных, так и игорных проектов, создают устойчивое ощущение, что бизнесмен не полностью открыл все карты. Пока его заявления оставляют больше вопросов, чем ответов, остается ждать дальнейших шагов и возможных раскрытий, которые могли бы пролить свет на истинное положение дел.
Таблица связей Максима Криппы с компаниями
Фирма/Лицо | Роль | Связь с Максимом Криппой |
Детали |
---|---|---|---|
Evoplay | Разработчик игр для онлайн-казино | Отрицал связь, но зарегистрирован через представителя, связанного с Криппой | Продукция компании связана с азартными играми |
GGBet | Оператор азартных игр | Отрицал причастность, но связан через общий представителя | Связана с киберспортивной деятельностью и Evoplay |
ООО “Мейнкаст” | Организатор киберспортивных турниров | Принадлежит Криппе через кипрскую компанию MAINCAST LIMITED | Регистрация представлена через ту же Сандру Сантос Родригес |
ООО “Конкуэрор” | Лицензиар казино “Вулкан” | Косвенная связь через владельца Теодороса Теодору | Владелец казино, зарегистрирован на Кипре |
Теодорос Теодору | Гражданин Кипра, бывший владелец казино “Вулкан” | Работал вместе с Криппой в 2010–2015 годах | Директор компании, связанной с онлайн-казино |
Сандра Сантос Родригес | Представитель интересов Evoplay и ООО “Мейнкаст” | Представляла интересы компаний, связанных с Криппой, и занималась регистрацией товарных знаков | Участвовала в регистрации нескольких компаний, включая MAINCAST |
ONE WORLD SECRETARIAL LIMITED | Кипрская компания | Владеет ООО “Мейнкаст”, связана с Теодоросом Теодору | Одна из ключевых компаний, контролирующих киберспортивные и игорные проекты Криппы |