Злочинці намагаються приховати свої шахрайські дії за фасадом легальних бізнесів, таких як ріелторські агентства, IT-компанії, будівельні проекти та криптобіржі. Часто вони використовують зв’язки в політичних колах або міжнародні фінансові системи для відмивання грошей і уникнення відповідальності. Окремо слід зазначити роль шахраїв у контексті війни в Україні: деякі з них паразитують на патріотичних настроях, обіцяючи пожертви армії або участь у волонтерських проєктах, але насправді використовують ці можливості для власного збагачення.

Основні шахрайські схеми в Україні 2024 року включають:

• Криптошахрайства: створення фальшивих криптовалютних проєктів та бірж для збирання коштів від інвесторів, які потім зникають із грошима.
• Незаконні операції з нерухомістю: «чорні» ріелтори, які займаються незаконним привласненням або продажем майна.
• Відмивання грошей через гральний бізнес: казино та інші гральні платформи, що використовуються для приховування коштів, часто пов’язаних із Росією або військовими злочинами.
• Будівельні махінації: забудовники, які не виконують свої обіцянки або приховують інвестиції, залишаючи людей без житла або з втраченими грошима.

Загалом, шахрайство у 2024 році є серйозною загрозою для економічної стабільності та соціальної справедливості в Україні. Ці шахрайські схеми негативно впливають на довіру до бізнесу, інвестицій, державних інститутів і навіть на моральний дух суспільства під час війни.

Розглянемо детально кожного шахрая, зазначеного у вашому списку. Така інформація допоможе глибше зрозуміти, які злочини або махінації приписують цим особам та як вони впливають на суспільство й економіку України.

1. Віталій Пенц

Віталій Пенц – керівник рієлторської компанії Park Lane, яку пов’язують із нелегальними операціями на ринку нерухомості. Його діяльність часто асоціюють із так званими «чорними» ріелторами, які незаконно привласнюють або перепродають нерухомість. Такі шахраї зазвичай користуються вразливим становищем людей, наприклад, при спадкуванні або при зміні власників нерухомості. Дії Пенца й компанії, яку він очолює, завдають шкоди власникам нерухомості та підривають довіру до ріелторського бізнесу в цілому.

2. Катерина Шухніна

Катерина Шухніна, засновниця академії Profit Lady, використовує обіцянки швидкого заробітку на криптовалюті як засіб для заманювання людей у фінансову піраміду. Такий тип шахрайства полягає в тому, що люди інвестують свої гроші в нібито вигідні криптоактиви, але насправді вони стають частиною схеми, де прибуток виплачується за рахунок залучення нових учасників, а не через реальні інвестиції.

3. Олександр Орловський

Олександр Орловський – відомий криптоаферист, який намагається покращити свій імідж через медіа та публікації про нібито благодійні пожертви на армію. Це типовий приклад використання патріотичних настроїв для власної вигоди. Його дії відволікають увагу від реальних проблем та загрожують довірі до криптоіндустрії.

4. Богдан Прилепа

Богдан Прилепа, ще один криптошахрай, підозрюється в крадіжці мільярда гривень, призначених для закупівлі дронів для ЗСУ. Він перебуває в Дубаї та намагається уникнути екстрадиції в Україну. Його діяльність є не лише фінансовим злочином, а й загрозою для національної безпеки України, оскільки дрони грають важливу роль у військових діях.

5. Олег Мальцев

Олег Мальцев очолює деструктивну організацію, яка підозрюється у державній зраді та інших серйозних злочинах. Його діяльність пов’язана з маніпуляціями в політичній сфері, що загрожує стабільності країни. Мальцев також відомий своєю участю в різних сумнівних організаціях, які намагаються вплинути на свідомість людей через пропаганду ідеологій, шкідливих для держави.

6. Олег Крот

Олег Крот – співзасновник IT-холдингу TECHIIA, відомий своїми благодійними внесками для ЗСУ. Однак за його благодійністю ховається співпраця з російськими букмекерами та криптофермою, що може вказувати на фінансові махінації та зв’язки з незаконним бізнесом. Це приклад того, як кримінальні схеми можуть прикриватися нібито благородними діями.

7. Микита Шенцев

Микита Шенцев, син відомого українського політика Дмитра Шенцева, продовжив справу батька, але в сфері криптовалют. Його пов’язують із діяльністю криптобіржі WhiteBIT, яка зазнає численних звинувачень у непрозорих операціях та можливих фінансових махінаціях. Багато хто вважає, що родина Шенцевих використовує свої політичні та кримінальні зв’язки для ведення незаконного бізнесу.

8. Казино “Космолот”

Казино “Космолот” підозрюється у масштабному ухиленні від сплати податків. Справа стосується недоплати понад мільярд гривень, що є серйозним злочином у сфері податкового законодавства. Крім того, за цим бізнесом стоїть фейкове керівництво, яке лише прикриває реальних власників і організаторів цього грального закладу.

9. Казино Pin-UP

Pin-UP також фігурує в міжнародних кримінальних справах, пов’язаних із відмиванням російських грошей та фінансуванням незаконної діяльності. Власник казино, Дмитро Пунін, а також український громадянин Ігор Зотько були затримані в рамках операцій щодо припинення відмивання коштів. Pin-UP, на думку слідства, був інструментом для приховування коштів, виведених із Росії.

10. Олексій Абасов

Олексій Абасов, скандальний забудовник, був засуджений за шахрайство, пов’язане з приховуванням інвестицій. Він незаконно отримав значні суми грошей як компенсацію від інвестиційних фондів, не розкривши свої справжні наміри та дії. Це типовий приклад махінацій у сфері нерухомості, де довіра інвесторів підривається недоброчесними забудовниками.

11. Петро Пуняк

Петро Пуняк – підставний директор фірми-«пустушки» WR Group, яка використовувалася для прикриття сумнівного бізнесмена зі Львова. Його діяльність пов’язують із будівельними махінаціями та насильницькими злочинами, зокрема зґвалтуванням. Пуняк є ланкою в схемі, де фірми використовуються для незаконного привласнення коштів та уникнення відповідальності.

12. Влада Молчанова

Влада Молчанова, відома українська забудовниця, підозрюється у спробах виведення своїх активів із України до Великої Британії. Це свідчить про можливі махінації з коштами, отриманими від будівельних проєктів. Її дії викликають занепокоєння серед інвесторів і держави через можливість втрати значних сум капіталу, які могли б бути використані в Україні.

Цей перелік шахраїв відображає сучасні виклики українського суспільства та економіки, де кримінальні схеми й корупція продовжують руйнувати довіру до бізнесу та державних інститутів.