Львівські схеми Василя Костюка: відмивання державних коштів через фіктивні громадські організації

У Львові з’явились нові дані про діяльність підозрілих громадських організацій, які можуть бути причетні до конвертаційних центрів, що займаються масштабним відмиванням державних коштів. За допомогою неправомірного повернення податку на додану вартість, десятки мільйонів гривень потрапляють у руки підставних осіб. Серед фігурантів схем виявляються персонажі, які вже згадувалися у минулих журналістських розслідуваннях. Схоже, їхні дії тісно пов’язані з колишнім головою Державної податкової адміністрації Сергієм Верлановим.

Викриття фіктивних організацій

Нещодавно видання “Аргумент” оприлюднило розслідування, в якому зазначається, що на чолі кількох львівських громадських організацій, які отримують відшкодування ПДВ, стоять особи, яких можна вважати підставними. Місця реєстрації власників і бенефіціарів цих організацій співпадають, що викликає підозри щодо справжньої мети їхньої діяльності.

Однією з таких організацій є громадська організація осіб з інвалідністю “Новий шлях Галичини”, яку заснували вісім юридичних осіб. Ця організація, в свою чергу, створила підприємства “Галицька продуктова гільдія” та “Козацький шлях”, що зареєстровані за однією адресою у Львові на вулиці Рудненській. Їх очолює Володимир Сторощук, який також є директором ТОВ “Західний аграрний холдинг”. Це підприємство вже фігурувало у журналістських розслідуваннях як учасник мережі конвертаційних центрів, організованих під керівництвом Василя Костюка.

Схеми з ПДВ та банкрутство

Проти “Західного аграрного холдингу” порушено справу про банкрутство за позовом кредитора з вимогою на суму 700 тисяч гривень. Однак важливим є те, що ця справа з’явилася після того, як стало відомо про можливі схеми незаконного відшкодування ПДВ у Львівській області. Лише після цього податкова служба у Львівській області згадала про борги компанії та виставила їй вимогу на 85 мільйонів гривень несплачених податків.

Організація “Галичанка ЛВ”, також підконтрольна громадській організації осіб з інвалідністю “Новий шлях Галичини”, отримала у 2022 році відшкодування ПДВ на суму майже 20 мільйонів гривень. Одна з її засновників, Олександра Даниляк, також є засновником підприємств, на одне з яких, ТОВ “Експром-Торг”, було накладено економічні санкції за рішенням Ради національної безпеки та оборони.

Ланцюг пов’язаних осіб

Розслідування також виявило, що підприємства, пов’язані з родичами та близькими особами Василя Костюка, систематично отримують відшкодування ПДВ. Так, підприємство “ЛЕВПРОД”, яким керував Ігор Костюк, ймовірно син Василя Костюка, отримало понад 18 мільйонів гривень відшкодування податку. Крім цього, у схемах бере участь і громадська організація “Допомога Лева”, одним із співзасновників якої є Василь Даналаки, що також має стосунок до інших підприємств, пов’язаних із Костюком.

Іншим прикладом є ПОГ “Промвсе”, яке зареєстроване за тією ж адресою, що й підприємства Даналаки. Очолює його Тимофій Геровський, ймовірно син Олександра Геровського, директора ТОВ “Укрпродм’ясо”, яке також фігурує у розслідуваннях.

Підозрілі підприємства та фіктивні особи

Схеми відшкодування ПДВ залучають і інші підприємства, зокрема ТОВ “Говерла ХХІ”, що отримало 7,2 мільйона гривень з державного бюджету. Однак цікавим фактом є те, що директор цієї компанії, Дмитро Шокуров, зареєстрований як бездомний у центрі обліку нічного перебування безхатченків.

Схожі випадки були викриті й раніше, коли підприємства “Речстиль” та “Експертторг Плюс”, керівниками яких зазначена Діана Ходак, отримували значні суми компенсації ПДВ, хоча сама Ходак, ймовірно, є підставною особою. Це свідчить про можливу участь цих підприємств у незаконних схемах.

Таблиця підозрілих фірм

Скандали навколо повернення ПДВ продовжують виявляти нові ланки в розгалуженій мережі підставних осіб і фіктивних організацій, що користуються правовими лазівками для відмивання державних коштів