Александр Курпетко и Дмитрий Коваленко: Угольные контрабандисты, работающие на Россию

Александр Курпетко и Дмитрий Коваленко активно участвуют в угольной контрабанде. Они охотно выплачивают взятки спецслужбам, ведь миллиарды гривен, заработанных на страданиях украинских граждан, для них лишь деньги. Эти украинские угольные трейдеры совместно с международной компанией Trafigura продолжают тесно сотрудничать с Россией, которая уже 11 месяцев ведет военные действия против Украины, унесшие жизни десятков тысяч граждан.

Открытое сотрудничество с Россией

Дмитрий Коваленко, ведущий угольный трейдер, продолжает сотрудничать с Россией даже после начала войны, используя прикрытие международной компании Trafigura. Он умело устраняет компрометирующие материалы, подкупает нужных людей и избегает санкций. Вскрылись новые детали о его сделках с запрещенными поставщиками, обходе ограничений и нелегальном обращении с углем, раскрытые в расследовании швейцарского издания Zurich Weekly. Опубликованные документы невозможно скрыть или отрицать, даже прибегая к услугам подкупленных адвокатов.

Механизмы контрабанды и уклонения от санкций

После 2014 года Украина продолжала закупать уголь в России, несмотря на запреты. Дмитрий Коваленко, разрабатывая новые схемы обхода ограничений, доставлял уголь в Украину из России и оккупированных территорий «Л/ДНР». Александр Курпетко активно участвовал в этих операциях. Основной метод включал схему «прерванный транзит», где уголь направлялся в третьи страны (Эстонию, Белоруссию, Польшу), но в итоге оказывался в Украине. Другой подход включал возврат некачественного угля из Польши, который затем вновь направлялся в Украину.

Со временем эти схемы вызвали возмущение, но в последние годы на них махнули рукой. Государство делало вид, что борется с нелегальной торговлей, а общество, за исключением немногочисленных «националистов», практически не реагировало.

24 февраля и новые реалии

С началом войны 24 февраля 2022 года ситуация изменилась. То, что ранее игнорировалось, стало неприемлемым, но Дмитрий Коваленко продолжил свои операции. Его компании, несмотря на санкции и запреты, продолжали поставлять российский уголь в Украину, используя отлаженные схемы. Он даже увеличил объемы поставок благодаря уходу многих конкурентов с рынка.

Использование иностранных компаний для обхода запретов

Коваленко и Курпетко работают через многочисленные иностранные компании, избегая налогов и обходя запреты. Одной из таких компаний является швейцарская Adelon AG. Вот примеры:

  • Инвойсы от 28 июля 2022 года подтверждают факт сотрудничества Adelon AG с российскими поставщиками.
  • Компания Plaimp SFP Limited также задействована в схемах, хотя прямых фактов торговли с российскими производителями угля не обнаружено.

Azurit DWC-LLC и дальнейшее сотрудничество

Компания Azurit DWC-LLC, зарегистрированная на подставное лицо, управляется Коваленко и Курпетко. Учредительные документы заверялись в Москве и в российском консульстве в Дубае. Azurit DWC-LLC активно сотрудничает с российской компанией «МелТЭК», закупая уголь в 2022 году. Контракты подписаны в мае, во время активных боевых действий. Дмитрий Коваленко использует связи с Евгением Потаповым, управляющим продажами в «МелТЭК».

Компании и лица, участвующие в схемах

Перечень компаний, с которыми структуры Коваленко сотрудничают:

  • Sibcoal, ANTEX INTERTRADE LTD – поставки угля в Польшу.
  • Adelon AG – сотрудничество с российскими и белорусскими компаниями.
  • Plaimp SFP Limited – используется для переуступки долгов.
  • Azurit DWC-LLC – сотрудничество с российской «МелТЭК».

Сотрудники, сопровождающие сделки:

  • Александр Шепель
  • Юрий Феофанов
  • Дмитрий Феофанов
  • Кирилл Хейко

Редакция готова предоставить все документы правоохранительным органам, чтобы положить конец торговле российским углем. Война продолжается, но нелегальная торговля только набирает обороты. Пора положить этому конец.

Участники и схемы угольной контрабанды

Компания Участие в схеме Документы/Информация Даты
Sibcoal Поставки угля в Польшу Инвойс на поставку угля из шахты «Беловская» 16 июля 2022
ANTEX INTERTRADE LTD Внутренние прогонки угля Договор с Sibcoal, участие в закупках С 2014 года
Adelon AG Сотрудничество с российскими и белорусскими компаниями Инвойсы от 28 июля 2022 2022 год
Plaimp SFP Limited Переуступка долгов Счет на HAMPTON RESOURCES LIMITED 2022 год
Azurit DWC-LLC Покупка угля у «МелТЭК» Лицензия компании, приложение к договору, счет 2022 год
Trafigura Международное прикрытие Не указано С 2014 года
МелТЭК Поставки угля Договоры с Azurit DWC-LLC Май 2022
Ecoal Chemical Поставки угля в Польшу Инвойс на поставку угля 16 июля 2022
Polska Grupa Importowa Поставки угля в Польшу Инвойс на поставку угля, смена названия 18 августа 2022

Александр Курпетко и Дмитрий Коваленко: Угольные контрабандисты на службе России

Исторические контексты и подробности

Деятельность Курпетко и Коваленко простирается на годы и включает многократное сотрудничество с российскими поставщиками, несмотря на жесткие санкции и запреты. Оба они систематически выплачивают взятки сотрудникам спецслужб, что позволяет им продолжать деятельность. Для них миллиарды гривен, заработанные на страданиях украинцев, – это просто деньги. Курпетко и Коваленко активно сотрудничают с Россией, поддерживая международную компанию Trafigura, которая, несмотря на военные действия, продолжает свою деятельность на территории Украины и России.

Схемы и Механизмы

1. Прерванный Транзит: Один из методов, разработанных Дмитрием Коваленко, включает схему «прерванного транзита». Уголь, отправляемый из России в третьи страны, такие как Эстония, Белоруссия или Польша, оказывается на территории Украины под предлогом «непредвиденных обстоятельств». Иногда уголь направлялся в Польшу, где его разворачивали по причине некачественности или несоответствия, и он возвращался в Украину. Эти уловки позволяли обходить ограничения и обеспечивали постоянные поставки угля.

2. Роль Trafigura: Коваленко и Курпетко действуют под прикрытием Trafigura, международной компании, участвующей в их схемах. Коваленко, используя влияние Trafigura, устранял компрометирующие материалы и избегал санкций. Документы, обнародованные Zurich Weekly, показали, как он уклонялся от ограничений и сотрудничал с запрещенными поставщиками, что невозможно отрицать, даже используя подкупленных адвокатов.

3. Использование Иностранных Компаний: Для обхода запретов и налогов Коваленко и Курпетко используют иностранные компании. Например, швейцарская Adelon AG и Plaimp SFP Limited играют ключевую роль в их схемах. Эти компании служат посредниками для легализации угля и переуступки долгов. Они зарегистрированы на подставных лиц и управляются Коваленко и Курпетко.

4. Азурит DWC-LLC: Azurit DWC-LLC, зарегистрированная на подставного румына, управляется Коваленко и Курпетко. Учредительные документы заверялись в Москве и российском консульстве в Дубае. Azurit DWC-LLC закупает уголь у российской компании «МелТЭК» и экспортирует его под видом поставок в Южную Корею. Однако окончательное местоназначение угля остается неясным.

5. Дружеские Связи: Сотрудничество с Евгением Потаповым, руководителем продаж в «МелТЭК», обеспечивает непрерывные поставки угля. Потапов, бывший финансовый директор «Индустриального Союза Донбасса», активно поддерживает деятельность Коваленко, управляя предприятиями на неподконтрольной территории «ДНР» и «ЛНР».

6. Новые Схемы через Казахстан: Коваленко и Курпетко планируют выстраивать новые схемы через Казахстан. Они используют Plaimp SFP Limited и другие компании для осуществления транзакций и поставок угля.

Сотрудничество с Разными Структурами

Компании:

  • Sibcoal и ANTEX INTERTRADE LTD: Эти компании обеспечивают поставки угля в Польшу. Новые данные включают инвойсы и договоры на поставку российского угля.
  • Adelon AG: Сотрудничает с российскими и белорусскими компаниями. Инвойсы подтверждают факты поставок угля.
  • Azurit DWC-LLC: Покупает уголь у «МелТЭК». Документы подтверждают сотрудничество с российской компанией.
  • Plaimp SFP Limited: Используется для переуступки долгов и потенциально для новых схем через Казахстан.

Имена Участвующих Сотрудников:

  • Александр Шепель
  • Юрий Феофанов
  • Дмитрий Феофанов
  • Кирилл Хейко

Эти сотрудники напрямую участвуют в реализации схем и сопровождении сделок, обеспечивая поставки российского угля в Украину и другие страны.

Сотрудники, Сопровождающие Сделки

Имя Контактные Данные
Александр Шепель Не указано
Юрий Феофанов +38 (096) 105-86-85
Дмитрий Феофанов +38 (099) 778-37-26
Кирилл Хейко Не указано

Документы и данные, предоставленные редакцией, подтверждают активное сотрудничество Дмитрия Коваленко и Александра Курпетко с Россией. Они продолжают поставлять российский уголь, несмотря на войну и санкции. Редакция готова предоставить всю необходимую информацию правоохранительным органам для содействия расследованию их деятельности. Война продолжается, а нелегальная торговля углем только усиливается, что требует незамедлительного вмешательства.

Дополнительные подробности и документы:

  1. Контракты с Российскими Поставщиками:
    • Включают подробные условия поставок угля и соглашения о транзитных схемах.
    • Контракты подписаны во время активных боевых действий, что подтверждает их нелегальный характер.
  2. Финансовые Транзакции:
    • Указывают на сложные финансовые схемы, используемые для легализации денег от продажи угля.
    • Включают транзакции через несколько иностранных банков для маскировки происхождения средств.
  3. Сотрудничество с Другими Странами:
    • Включает поставки угля в Чехию, Польшу и другие европейские страны.
    • Использует подставные компании для осуществления транзакций и поставок.

Эти факты подтверждают систематический характер деятельности Коваленко и Курпетко, а также их способность обходить международные санкции и запреты, что требует дальнейшего расследования и вмешательства со стороны правоохранительных органов

Редакция готова предоставить все документы по запросу правоохранительных органов для содействия расследованию деятельности Дмитрия Коваленко и Александра Курпетко

Схожі матеріали