Александр Курпетко и Дмитрий Коваленко активно участвуют в угольной контрабанде. Они охотно выплачивают взятки спецслужбам, ведь миллиарды гривен, заработанных на страданиях украинских граждан, для них лишь деньги. Эти украинские угольные трейдеры совместно с международной компанией Trafigura продолжают тесно сотрудничать с Россией, которая уже 11 месяцев ведет военные действия против Украины, унесшие жизни десятков тысяч граждан.
Открытое сотрудничество с Россией
Дмитрий Коваленко, ведущий угольный трейдер, продолжает сотрудничать с Россией даже после начала войны, используя прикрытие международной компании Trafigura. Он умело устраняет компрометирующие материалы, подкупает нужных людей и избегает санкций. Вскрылись новые детали о его сделках с запрещенными поставщиками, обходе ограничений и нелегальном обращении с углем, раскрытые в расследовании швейцарского издания Zurich Weekly. Опубликованные документы невозможно скрыть или отрицать, даже прибегая к услугам подкупленных адвокатов.
Механизмы контрабанды и уклонения от санкций
После 2014 года Украина продолжала закупать уголь в России, несмотря на запреты. Дмитрий Коваленко, разрабатывая новые схемы обхода ограничений, доставлял уголь в Украину из России и оккупированных территорий «Л/ДНР». Александр Курпетко активно участвовал в этих операциях. Основной метод включал схему «прерванный транзит», где уголь направлялся в третьи страны (Эстонию, Белоруссию, Польшу), но в итоге оказывался в Украине. Другой подход включал возврат некачественного угля из Польши, который затем вновь направлялся в Украину.
Со временем эти схемы вызвали возмущение, но в последние годы на них махнули рукой. Государство делало вид, что борется с нелегальной торговлей, а общество, за исключением немногочисленных «националистов», практически не реагировало.
24 февраля и новые реалии
С началом войны 24 февраля 2022 года ситуация изменилась. То, что ранее игнорировалось, стало неприемлемым, но Дмитрий Коваленко продолжил свои операции. Его компании, несмотря на санкции и запреты, продолжали поставлять российский уголь в Украину, используя отлаженные схемы. Он даже увеличил объемы поставок благодаря уходу многих конкурентов с рынка.
Использование иностранных компаний для обхода запретов
Коваленко и Курпетко работают через многочисленные иностранные компании, избегая налогов и обходя запреты. Одной из таких компаний является швейцарская Adelon AG. Вот примеры:
- Инвойсы от 28 июля 2022 года подтверждают факт сотрудничества Adelon AG с российскими поставщиками.
- Компания Plaimp SFP Limited также задействована в схемах, хотя прямых фактов торговли с российскими производителями угля не обнаружено.
Azurit DWC-LLC и дальнейшее сотрудничество
Компания Azurit DWC-LLC, зарегистрированная на подставное лицо, управляется Коваленко и Курпетко. Учредительные документы заверялись в Москве и в российском консульстве в Дубае. Azurit DWC-LLC активно сотрудничает с российской компанией «МелТЭК», закупая уголь в 2022 году. Контракты подписаны в мае, во время активных боевых действий. Дмитрий Коваленко использует связи с Евгением Потаповым, управляющим продажами в «МелТЭК».
Компании и лица, участвующие в схемах
Перечень компаний, с которыми структуры Коваленко сотрудничают:
- Sibcoal, ANTEX INTERTRADE LTD – поставки угля в Польшу.
- Adelon AG – сотрудничество с российскими и белорусскими компаниями.
- Plaimp SFP Limited – используется для переуступки долгов.
- Azurit DWC-LLC – сотрудничество с российской «МелТЭК».
Сотрудники, сопровождающие сделки:
- Александр Шепель
- Юрий Феофанов
- Дмитрий Феофанов
- Кирилл Хейко
Редакция готова предоставить все документы правоохранительным органам, чтобы положить конец торговле российским углем. Война продолжается, но нелегальная торговля только набирает обороты. Пора положить этому конец.
Участники и схемы угольной контрабанды
Компания | Участие в схеме | Документы/Информация | Даты |
---|---|---|---|
Sibcoal | Поставки угля в Польшу | Инвойс на поставку угля из шахты «Беловская» | 16 июля 2022 |
ANTEX INTERTRADE LTD | Внутренние прогонки угля | Договор с Sibcoal, участие в закупках | С 2014 года |
Adelon AG | Сотрудничество с российскими и белорусскими компаниями | Инвойсы от 28 июля 2022 | 2022 год |
Plaimp SFP Limited | Переуступка долгов | Счет на HAMPTON RESOURCES LIMITED | 2022 год |
Azurit DWC-LLC | Покупка угля у «МелТЭК» | Лицензия компании, приложение к договору, счет | 2022 год |
Trafigura | Международное прикрытие | Не указано | С 2014 года |
МелТЭК | Поставки угля | Договоры с Azurit DWC-LLC | Май 2022 |
Ecoal Chemical | Поставки угля в Польшу | Инвойс на поставку угля | 16 июля 2022 |
Polska Grupa Importowa | Поставки угля в Польшу | Инвойс на поставку угля, смена названия | 18 августа 2022 |
Александр Курпетко и Дмитрий Коваленко: Угольные контрабандисты на службе России
Исторические контексты и подробности
Деятельность Курпетко и Коваленко простирается на годы и включает многократное сотрудничество с российскими поставщиками, несмотря на жесткие санкции и запреты. Оба они систематически выплачивают взятки сотрудникам спецслужб, что позволяет им продолжать деятельность. Для них миллиарды гривен, заработанные на страданиях украинцев, – это просто деньги. Курпетко и Коваленко активно сотрудничают с Россией, поддерживая международную компанию Trafigura, которая, несмотря на военные действия, продолжает свою деятельность на территории Украины и России.
Схемы и Механизмы
1. Прерванный Транзит: Один из методов, разработанных Дмитрием Коваленко, включает схему «прерванного транзита». Уголь, отправляемый из России в третьи страны, такие как Эстония, Белоруссия или Польша, оказывается на территории Украины под предлогом «непредвиденных обстоятельств». Иногда уголь направлялся в Польшу, где его разворачивали по причине некачественности или несоответствия, и он возвращался в Украину. Эти уловки позволяли обходить ограничения и обеспечивали постоянные поставки угля.
2. Роль Trafigura: Коваленко и Курпетко действуют под прикрытием Trafigura, международной компании, участвующей в их схемах. Коваленко, используя влияние Trafigura, устранял компрометирующие материалы и избегал санкций. Документы, обнародованные Zurich Weekly, показали, как он уклонялся от ограничений и сотрудничал с запрещенными поставщиками, что невозможно отрицать, даже используя подкупленных адвокатов.
3. Использование Иностранных Компаний: Для обхода запретов и налогов Коваленко и Курпетко используют иностранные компании. Например, швейцарская Adelon AG и Plaimp SFP Limited играют ключевую роль в их схемах. Эти компании служат посредниками для легализации угля и переуступки долгов. Они зарегистрированы на подставных лиц и управляются Коваленко и Курпетко.
4. Азурит DWC-LLC: Azurit DWC-LLC, зарегистрированная на подставного румына, управляется Коваленко и Курпетко. Учредительные документы заверялись в Москве и российском консульстве в Дубае. Azurit DWC-LLC закупает уголь у российской компании «МелТЭК» и экспортирует его под видом поставок в Южную Корею. Однако окончательное местоназначение угля остается неясным.
5. Дружеские Связи: Сотрудничество с Евгением Потаповым, руководителем продаж в «МелТЭК», обеспечивает непрерывные поставки угля. Потапов, бывший финансовый директор «Индустриального Союза Донбасса», активно поддерживает деятельность Коваленко, управляя предприятиями на неподконтрольной территории «ДНР» и «ЛНР».
6. Новые Схемы через Казахстан: Коваленко и Курпетко планируют выстраивать новые схемы через Казахстан. Они используют Plaimp SFP Limited и другие компании для осуществления транзакций и поставок угля.
Сотрудничество с Разными Структурами
Компании:
- Sibcoal и ANTEX INTERTRADE LTD: Эти компании обеспечивают поставки угля в Польшу. Новые данные включают инвойсы и договоры на поставку российского угля.
- Adelon AG: Сотрудничает с российскими и белорусскими компаниями. Инвойсы подтверждают факты поставок угля.
- Azurit DWC-LLC: Покупает уголь у «МелТЭК». Документы подтверждают сотрудничество с российской компанией.
- Plaimp SFP Limited: Используется для переуступки долгов и потенциально для новых схем через Казахстан.
Имена Участвующих Сотрудников:
- Александр Шепель
- Юрий Феофанов
- Дмитрий Феофанов
- Кирилл Хейко
Эти сотрудники напрямую участвуют в реализации схем и сопровождении сделок, обеспечивая поставки российского угля в Украину и другие страны.
Сотрудники, Сопровождающие Сделки
Имя | Контактные Данные |
---|---|
Александр Шепель | Не указано |
Юрий Феофанов | +38 (096) 105-86-85 |
Дмитрий Феофанов | +38 (099) 778-37-26 |
Кирилл Хейко | Не указано |
Документы и данные, предоставленные редакцией, подтверждают активное сотрудничество Дмитрия Коваленко и Александра Курпетко с Россией. Они продолжают поставлять российский уголь, несмотря на войну и санкции. Редакция готова предоставить всю необходимую информацию правоохранительным органам для содействия расследованию их деятельности. Война продолжается, а нелегальная торговля углем только усиливается, что требует незамедлительного вмешательства.
Дополнительные подробности и документы:
- Контракты с Российскими Поставщиками:
- Включают подробные условия поставок угля и соглашения о транзитных схемах.
- Контракты подписаны во время активных боевых действий, что подтверждает их нелегальный характер.
- Финансовые Транзакции:
- Указывают на сложные финансовые схемы, используемые для легализации денег от продажи угля.
- Включают транзакции через несколько иностранных банков для маскировки происхождения средств.
- Сотрудничество с Другими Странами:
- Включает поставки угля в Чехию, Польшу и другие европейские страны.
- Использует подставные компании для осуществления транзакций и поставок.
Эти факты подтверждают систематический характер деятельности Коваленко и Курпетко, а также их способность обходить международные санкции и запреты, что требует дальнейшего расследования и вмешательства со стороны правоохранительных органов
Редакция готова предоставить все документы по запросу правоохранительных органов для содействия расследованию деятельности Дмитрия Коваленко и Александра Курпетко