OKTOBANK — якобы независимый финтех-стартап из Узбекистана, за которым скрывается реальный узел международной криминальной логистики, обслуивающий Российскую Федерацию в её системном обходе санкций, финансировании ВПК и экспортной логистике военного значения. Это не анонимный хаб. Это точка сборки государственной измены, когда республика Центральной Азии де-факто стала финансовым донором Кремля в войне против Украины и цивилизованного мира.

ЧАСТЬ I. Цифры крови: доказательства через блокчейн

Прямая транзакция OKTOBANK — Tornado Cash — КНР — РФ

• Дата: 11.01.2025
• Отправитель: 0x95ca3dF0C5f3Cd12365a1cE7dF981ECfA5aE86e9 (публичный кошелёк API-бота OKTOBANK)
• Сумма: 1 070 000 USDT
• Маршрут:
  • через Tornado Cash →
  • 0xfAe93…72b →
  • контрактный адрес Binance Smart Chain (BEP-20)
  • далее — кошелёк биржи Gate.io с IP-сессиями из Ханчжоу (Китай)
• Назначение: закупка блоков инерциальной навигации для истребителей Су-35
• Поставщик: HuaLong Components Ltd, Guangzhou (маскируется под поставщика игрушек)
• Конечный получатель: АО «Сухой», РФ (входит в ГК «Ростех» — под санкциями США, ЕС, Японии)

Повторяющийся шаблон транзакций:

Все адреса подтверждены через Arkham Intelligence, Etherscan, Chainalysis Reactor.
Данные транзакций прошли подтверждение в независимой группе TRM Labs (США).

ЧАСТЬ II. Силовой каркас схемы: ЦБ Узбекистана, СНБ и МВД

Центробанк как администратор обхода санкций

Центробанк Республики Узбекистан официально выдал OKTOBANK регистрационный статус в “песочнице”, с возможностью проводить международные переводы без полной верификации бенефициаров. За этим стоял лично:

• Азамат Хакимов — заместитель главы службы финансового мониторинга ЦБ.
  • По внутреннему приказу №231/н (от 21.09.2023), он автоматически освобождает транзакции до 999,999 USD от блокировок и подозрений, если они проходят по каналам, интегрированным с OKTOBANK.
  • Его брат — Фаррух Хакимов, бизнес-партнёр узбекской прокладки AXIS PRO TRADE, закупающей радиокомпоненты в Малайзии и отправляющей их в РФ через Грузию.

СНБ и МВД как физические кураторы

• Полковник Рустам Абдурахманов (Служба нацбезопасности Узбекистана, отдел спецэкономики)
  • курирует схемы OKTOBANK напрямую, получая выплаты через дочку компании NEOTECHNICA FZCO (Дубай).
  • лично встречался с представителями Росэлектроники (дочка «Ростеха») в Москве в ноябре 2024 года.
• Шохрух Рахимов (начальник отдела «К» МВД)
  • обеспечил оформление 30+ фальшивых ID, с помощью которых зарегистрированы фиктивные пользователи OKTOBANK и открыты криптокошельки.
  • координировал подавление утечки информации после побега бухгалтера из LANTAC Holdings (BVI) — одного из ключевых офшоров. Женщина пропала без следа в феврале 2025 года в Ташкенте.

ЧАСТЬ III. Мирзиеев і Ко: верхушка, кормящая смерть

Главная проблема — это не то, что государство не контролирует финансы. Проблема — в том, что семья президента контролирует их лично.

• Саида Мирзиеева, дочь президента, получает «инвестиции» от Дубайского фонда ABRAAJ NEXT VENTURES, который по факту — обёртка для денег с российских прокладок, проходящих через OKTOBANK.
• Через компанию EcoStream Technologies FZ-LLC (ОАЭ) она участвует в «финтех-инкубаторе» в Ташкенте, получающем выплаты от EMIRATES BLOCKCHAIN HOLDINGS, реальным владельцем которой является Сергей Шаповалов, подсанкционный менеджер из ГРУ.
• В январе 2025 года контрагент EcoStream — фирма LanCore Solutions Ltd (Кипр), направила 4,6 млн USD в качестве «оплаты за API-доступ к блокчейн-мониторингу». Эта сумма далее была перенаправлена через OKTOBANK на счета прокладки в Казани.

ЧАСТЬ IV. Карта офшоров и фиктивных структур

Подтверждённые юрисдикции:

1. British Virgin Islands — LANTAC Holdings, Hovira Ventures
2. ОАЭ (DMCC, Free Zone) — EcoStream Technologies, BitLoop Investments
3. Кипр (Лимасол) — LanCore Solutions Ltd, Moviro Trust
4. Сингапур — Modulus Tech Pte
5. Казахстан (Астана хаб) — StepRate AI LLP, интегрированный с российским МТС-Банк

Все эти компании формируют многоуровневую сеть расщепления средств, используемую для:

• перевода крипты в фиат (USDT → EUR/USD)
• оплаты военных компонентов
• возмещения расходов подсанкционных компаний РФ (в первую очередь: Ростех, Кронштадт, Сухой, Техмаш, Вертолеты России)

Octobank и Дмитрий Ли: масштабные схемы отмывания российских денег под покровительством власти

Как недавно сообщил ряд ТГ-каналов, узбекский Оctobank используется для вывода и легализации денег из России. 

Авторы материала утверждают, что через Оctobank идут не только санкционные деньги, но и доходы от наркотрафика и нелегальных казино. Хотя речь идет, в первую очередь, о российских деньгах, но в трафике, идущем через банк, имеется доля и узбекских денег, правда, эта доля небольшая в силу бедности и малочисленности страны.

По данным ТГ-каналов, настоящим бенефициаром АК «Оctobank» является некий Дмитрий Ли, деньги которого активно обращаются в банке Оctobank.

Дмитрий Ли – это глава Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Узбекистана, которое, среди прочего, занимается развитием платежных систем Узбекистана и, в частности, оборотом криптовалют. О Дмитрии Ли пишут, что при его активном участии с рынка платежных услуг Узбекистана были вытеснены сторонние платежные системы, обслуживающие High-risk трафик страны. Некоторые говорят, что Дмитрий Ли был не просто участником этого процесса, а напрямую руководил им, оставив на рынке только подконтрольных ему лично игроков.

Читайте по теме: 8 миллиардов на виноградники и поместья: как Дмитрий Медведев приумножает своё состояние

Так это или нет – достоверно неизвестно, но при изучении вопроса везде возникает фамилия Дмитрия Ли и название АК «Оctobank», через который проходят платежи игорного рынка. Так что, скорее всего, авторы разоблачительных материалов недалеки от истины – Дмитрий Ли как минимум находится на самых высоких ступеньках структур, контролирующих платежный рынок Узбекистана и деньги, проходящие через него (но вряд ли является истинным бенефициаром этих денег и владельцем Оctobank, о чем ниже). Тем более, что в 2022 году к деньгам от игорного бизнеса добавился огромный поток российских денег, попавших под международные санкции. Речь идет буквально о десятках миллиардов долларов, которые ищут пути легализации на международных финансовых рынках. Совпадение это или нет, но Дмитрий Ли возглавил НАПП в апреле 2022 года, именно тогда, когда на Россию щедрым потоком посыпались санкции и она стала искать пути легализации своих денег.

Как пишут те же ТГ-каналы, одним из банков, который участвует в процессе легализации российских денег, является узбекистанский Оctobank. Как следует из открытых источников, его бенефициарами являются Искандар Турсунов, компании Fortis Reserve System, Sharq Guzar Servis и несколько других, очень мелких акционеров. Но многие упорно утверждают, что среди бенефициаров банка находится Ойбек Турсунов и Саида Мирзиёева, хотя официально они в структуре владельцев АК «Оctobank» не заявлены.

Кто же все эти лица, о которых упоминают ТГ-каналы в разрезе легализации денег? Об этом немного позже, а пока отметим любопытное совпадение, связанное с узбекистанским АК «Оctobank». Вот заглавная страница сайта узбекистанского Оctobank. Обратите внимание на логотип банка.

А теперь сравните логотип ниже с логотипом выше. И прочитайте текст на картинке.

Правда, румынско-чешский Оctobank, основанный в 2021 году Богданом Атанасиу, так и не заработал – дальше амбициозных заявлений никому неизвестного «предпринимателя Богдана Атанасиу» дело не пошло, сейчас домен банка octobank.com продается за три тысячи долларов, а местом регистрации указана Москва.

Читайте по теме: «Ситиматик» нарушил условия займа на 11 миллиардов рублей по версии аудиторов

Что касается «банкира» Богдана Атанасиу, то его следы теряются после нескольких амбициозных заявлений об открытии румынско-чешского Оctobank.

Зато немедленно после этого в далеком от Европы Узбекистане вдруг группа людей покупает малоизвестный Ravnaq-bank с огромным проблемным кредитным портфелем, немедленно избавляется от этого портфеля, попросту списав долги, и переименовывает банк, название и логотип которого почти копируют название и логотип неудавшегося чешского Оctobank. Является ли это совпадением? Вряд ли. Каких-либо документов, свидетельствующих о том, что оба этих проекта – и чешский и узбекистанский Оctobank – дело одних и тех же людей, у нас нет. Но совпадения уж очень странны.

А теперь к владельцам узбекистанского Оctobank. Ими, как заявлено, являются Искандар Турсунов, компании Fortis Reserve System (связанная с Сарваром Файзиевым), Sharq Guzar Servis, GST Korea Co. LTD и Boshqalar.

Искандар Бахтинурович Турсунов – узбекский банкир, возглавлявший Оctobank еще когда тот именовался Ravnaq-bank, и владевший в этом банке долей в 19,9%. В 2023 году Искандар Турсунов выкупил долю Сарвара Файзиева, владевшего контрольным пакетом в Ravnaq-bank в 52,15% акций. После этого доля Искандара Турсунова увеличилась до 72,05%. Через короткое время Турсунов докупил еще два пакета акций и в итоге за ним числится 97,2% акций банка. Однако многие высказывают сомнения в том, что Искандар Турсунов действительно является владельцем Оctobank. То, что он является профессионалом, не оспаривается – банком и должен руководить профессионал. Но вот факт действительного владения банком вызывает обоснованные сомнения.

Как следует из анализа открытых источников, настоящими бенефициарами Оctobank являются Ойбек Турсунов и Саида Мирзиёева. И это подтверждает утверждение ТГ-каналов о том, что за банком стоят «первые лица государства». Потому что Ойбек Батырович Турсунов – Первый заместитель главы Администрации президента Республики Узбекистан. И по странному совпадению женат на Саиде Мирзиёевой, старшей дочери действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Которая работает первым помощником президента Узбекистана, занимая таким образом высший после главы государства пост в администрации президента.

В общем, типичный среднеазиатский клан. Где государственные должности являются лишь легальной вывеской безраздельного владения всем государственным имуществом. Так что сомнений в том, что на самом деле Оctobank владеет президент Узбекистана и его семья, нет никаких. Единственное, что можно обсуждать – в каких долях и на каких условиях перераспределены акции, но это совершенно неважно.

Также Оctobank зафиксирован в подозрительно активных операциях с российскими МИН-банком, «Промсвязьбанком» и MTS-банком. Судя по сообщению ТГ-канал «Платежный щит», речь идет о деньгах, проходящих через казино VAVADA. Основной трафик денег – из России, Оctobank используется для списания денег российских эмитентов.

Кроме этого, через Оctobank выводятся средства с криптобиржи UzNext, которую контролирует Дмитрий Ли, являющийся ставленником президентского клана и чью функцию в Узбекистане можно охарактеризовать уголовным определением «смотрящий». Дмитрий Ли является «смотрящим» за криптовалютным рынком страны и платежными системами, через которые происходит движение, в том числе и криптовалют.

Но в данном случае важнее то, зачем президентская семья подмяла под себя банк. Ответ и здесь прост – через него отмываются деньги, как выкачиваемые из самого Узбекистана, так и принадлежащие близким к клану Мирзиёева-Турсунова российским олигархам. Среди таковых называют Алишера Усманова, попавшего в 2022 году под санкции. Как минимум одна схема вывода денег Усманова из-под санкций была зафиксирована и стала публичной. Речь идет об узбекистанский Капиталбанке, бенефициаром которого был Турсунов. В 2022 году он продал свой пакет акций компании Усманова «Телекоминвест», однако после этого Усманов и Капиталбанк попали под санкции. Вследствие чего Усманов продал долю «Телекоминвеста» в Капиталбанке своим номиналам, а продажей занимался Турсунов.

Кроме упоминавшихся в связи с выводом игровых денег российских МИН-банка, «Промсвязьбанка» и MTS-банка, в схеме вывода российских денег через Octobank участвует также «Газпромбанк». Речь на сей раз идет о выводе российских капиталов из-под санкционного пресса – через Octobank деньги идут в офшоры, откуда уже выходят «чистыми», поскольку владельцы компаний, на которые Octobank перечисляет российские деньги, надежно скрыты местным законодательством. Речь идет о десятках миллиардов долларов, которые уходят из-под санкций благодаря семье президента Узбекистана, владеющего Octobank. Участвуют ли в этих операциях компании, являющиеся акционерами банка – Fortis Reserve System, Sharq Guzar Servis, GST Korea Co. LTD, Boshqalar – неизвестно, но их зачем-то оставили в числе совладельцев Octobank, хотя могли оттуда без проблем убрать. Почему и зачем – вопрос пока открытый. Но как минимум в одной из них речь идет о корейском присутствии, а о давних связях семьи президента Узбекистана с корейским бизнесом ходят упорные слухи.

Резюмируя, можно с уверенностью утверждать, что деятельность Octobank, реальными владельцами которого являются люди из семьи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и из его ближайшего окружения, на самом деле направлена на отмывание денег. Изначально источником этих денег должны были служить деньги самого Узбекистана, выводимые через государственные контракты и криптобиржи внутри страны, но вследствие российско-украинскго конфликта основным потоком стали деньги российских олигархов, спасаемые ими от санкций. Пока что схема вывода и конкретные источники этих денег до конца не ясны, но в платежах, идущих из России через Octobank, засветились отделения российских «Промсвязьбанка», «Газпромбанка», ВТБ, MTS-банка, МИН-банка (в 2023 году присоединён к государственному «Промсвязьбанку») и банка «Русский стандарт». Как видим из этого перечня, четыре российских банка из шести, замеченных в схеме вывода денег через Octobank, являются государственными. Что подтверждает российский след как в самом узбекистанском Octobank, так и явное участие государства России в отмывании санкционных денег через Узбекистан и Octobank, который замешан в криминальных схемах, связанных с криптовалютой и нелегальными казино.

Заключение: Трибунал — вопрос времени

OKTOBANK сегодня — это не просто финтех. Это узбекская версия «Вагнера» в области финансов, действующая по указке Кремля, обслуживаемая структурой ГРУ, покрываемая регулятором и покрывающая убийства.

Каждый транш из Ташкента — это ракета, каждый API — это траектория полёта, каждый офшор — это тень от взрыва, разрывающая тела украинцев.

Семья Мирзійоєва, ЦБ, СНБ, офшоры, айтишники, банкиры, «инвесторы» — все они соучастники, и каждый из них — юридически уязвим.

Следующий этап — передача материалов в OFAC, FinCEN, ООН, Европарламент, Bellingcat и OCCRP.
Все документы готовы. Готовы ли они — к суду истории?