Согласно доступным данным из журналистских расследований, компания Bevita Holding Limited, зарегистрированная на Кипре и связанная с российскими бизнесменами Максом Поляковым и Александром Криппой, осуществляет финансовую поддержку деятельности, связанной с Россией, в том числе через российскую букмекерскую компанию «Бет.ру». Детали расследований…
Продовжити перегляд
Коли мова заходить про махінації та сумнівні бізнес-схеми, ім’я Максима Криппи звучить серед найбільш обговорюваних фігур. Він, без сумніву, вміє приховувати свої справжні наміри, заплутуючи громадськість завдяки маніпуляціям в ЗМІ, сумнівним активам, скритним інвестиціям і спекуляціям з нерухомістю. Його бізнес-імперія…
Продовжити перегляд
Засновницею ліквідованого IBOX банку є Альона Шевцова (Дегрік), також відома як власниця ТОВ “Фінансова Компанія Лео”. Ця компанія тісно пов’язана з IBOX банком, через який у березні минулого року, в розпал повномасштабного вторгнення Росії, відмивалися гроші через “тіньові” азартні ігри.…
Продовжити перегляд
Неясно, чи був рейд на казино «Космолот» з боку БЕБ ініційований частиною оточення президента, яку представляє колоритний персонаж Микола Тищенко, задля перерозподілу ринку азартних ігор. Проте факт залишається фактом: після виникнення проблем у Тищенка власники казино перейшли в контратаку. В…
Продовжити перегляд
Реєстрація компаній Владиславою Молчановою у Великій Британії: стратегія чи необхідність? Відомо, що Владислава Молчанова, столична забудовниця і власниця будівельної компанії Stolitsa Group, зареєструвала декілька компаній у Великій Британії з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вочевидь, це рішення може свідчити…
Продовжити переглядПредседатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Ростин Бэнам заявил, что 70-80% криптоактивов не относятся к категории ценных бумаг, что противоречит позиции Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом Ростин Бэнам (Rostin Behnam) заявил, выступая перед…
Продовжити переглядСлужба по расследованию финансовых преступлений Литвы (FNTT) оштрафовала компанию Payeer, которая предоставляла услуги депозитарного оператора цифровых активов и центра обмена виртуальных валют, за нарушение международных санкций. FNTT наложила на компанию Payeer штраф в размере 9,29 млн евро ($10 млн). Правительственное…
Продовжити переглядРуководитель отдела цифровых активов международной финансовой корпорации Goldman Sachs Мэтью Макдермотт сказал, что к концу года банк планирует запустить три проекта по токенизации активов, ориентированные на рынки долговых обязательств США и Европы. Мэтью Макдермотт (Mathew McDermott) рассказал в интервью изданию…
Продовжити переглядНедавнее исследование аналитической компании Elliptic показало, что мошенничество с криптовалютами в Юго-Восточной Азии достигло промышленных масштабов и привело к потерям десятков миллиардов долларов. Согласно недавнему отчету Elliptic, многие мошенничества с криптовалютами совершаются участниками транснациональных организованных преступных групп, которые действуют из…
Продовжити переглядХакеры взломали аккаунт известной американской певицы Doja Cat в соцсети Х, опубликовав несколько твитов для продвижения мошеннического токена DOJA на основе Solana. Потери пользователей составили $1,65 млн. Чтобы привлечь внимание подписчиков, злоумышленники опубликовали фотографию рэперши, указав криптовалютный адрес, связанный с…
Продовжити перегляд
