У розслідуванні Антикора аналізуються складні фінансові схеми, що використовуються для відмивання коштів через нелегальні букмекерські контори, зокрема, 1XBet. Основний фігурант цієї справи — Сергій Кондратенко, російський підприємець, який через компанію Royal Pay Europe забезпечує фінансові операції для нелегальних букмекерських платформ. У статті розглядається, як саме ці процеси розвиваються в Україні, Європейському Союзі та за їх межами, зачіпаючи інтереси багатьох банківських установ і створюючи глобальну загрозу для фінансової безпеки.
Відмивання російських грошей через Балтійські країни
Протягом останніх десятиліть Латвія та Литва стали важливими центрами для обробки нелегальних коштів, що надходять із Росії. Діяльність Сергія Кондратенка, власника 1XBet, підкреслює, що ця проблема не лише не вирішена, а й стає більш масштабною. Латвійські банки, такі як Trasta Komercbanka AS та ABLV Bank AS, піддалися санкціям за участь у відмиванні коштів, пов’язаних із нелегальними азартними іграми. Комісія з фінансових ринків Латвії задокументувала численні випадки порушень, серед яких фігурував і Сергій Кондратенко, який влаштував хитромудру систему для перекачування грошей.
Як працює Royal Pay Europe
Компанія Royal Pay Europe була заснована у 2016 році Сергієм Кондратенком. Спочатку вона діяла як постачальник електронних платіжних послуг, однак за останні роки стала важливим гравцем у сфері нелегальних фінансових операцій, пов’язаних із букмекерською компанією 1XBet. Отримавши ліцензію в Великобританії у 2017 році, Royal Pay Europe мала змогу обробляти платежі по всій Європі та СНД, що дозволило їй легалізувати гігантські суми, зароблені на нелегальних азартних іграх.
Royal Pay Europe надає послуги не тільки в Європі, але й у таких країнах, як Киргизстан та Туркменістан, де обмежено використання банківських карток для гральних транзакцій. Це підкреслює глобальний масштаб діяльності Кондратенка, який через систему Royal Pay ефективно контролює грошові потоки 1XBet.
Сімейний бізнес Кондратенків
Сергій Кондратенко не діє самотужки. Його дружина Галина активно бере участь у веденні бізнесу. Сім’я зареєструвала численні компанії по всьому світу, включаючи Латвію, Литву, Чехію та Великобританію. Це дозволило їм створити широку мережу фіктивних компаній, які займаються посередництвом у проведенні фінансових операцій для відмивання коштів. Їхні компанії, такі як Findexiq Ltd і Kiparis DMCC, діють у різних юрисдикціях, забезпечуючи рух грошей між офшорами.
Цікаво, що в 2018 році Сергій та Галина отримали громадянство Кіпру, що полегшило їм ведення міжнародного бізнесу. Проте навіть із новим громадянством Кондратенки продовжують підтримувати тісні зв’язки з Росією.
Роль криптовалют у схемах відмивання грошей
Крім традиційних банківських операцій, Сергій Кондратенко активно використовує криптовалюти. Його партнер, Микола Кирилов, зареєстрував компанії, такі як FERVIDO s.r.o. у Чехії, спеціалізовані на криптовалютних транзакціях. Це дозволяє мінімізувати ризики контролю з боку фінансових регуляторів та забезпечує ще більшу конфіденційність для клієнтів нелегальних букмекерських контор.
Журналісти також вказують на те, що 1XBet має тісні зв’язки з російськими чиновниками та кримінальними структурами, що тільки підсилює підозри щодо глобального масштабу відмивання грошей.
Таблиця фінансових схем
| Схема | Опис | Ключові фігуранти | Юридичні особи | Географія діяльності |
|---|---|---|---|---|
| Використання банківських рахунків для відмивання коштів | Відмивання грошей через латвійські та литовські банки | Сергій Кондратенко, банки Латвії та Литви | Royal Pay Europe, 1XBet | Латвія, Литва, Кіпр |
| Фіктивні компанії | Створення компаній для фінансового посередництва | Сергій та Галина Кондратенки | Findexiq Ltd, Kiparis DMCC | Великобританія, ОАЕ, Кіпр |
| Криптовалютні операції | Виведення грошей через криптовалютні транзакції | Сергій Кондратенко, Микола Кирилов | FERVIDO s.r.o., DigitMoney | Чехія, ЄС, СНД |
| Нелегальні гральні операції | Обробка платежів для 1XBet | Сергій Кондратенко, співробітники поліції РФ | Royal Pay Europe | Україна, ЄС, СНД |
Таким чином, фінансова імперія Сергія Кондратенка продовжує процвітати, незважаючи на міжнародні санкції та розслідування. Його методи відмивання грошей стають все більш витонченими, а глобальний вплив його операцій зростає.
У розслідуванні щодо діяльності Сергія Кондратенка та компанії Royal Pay Europe є кілька аспектів, які не були згадані в попередній відповіді, але мають важливе значення для повного розуміння масштабів та характеру відмивання грошей через 1XBet.
Використання платіжних систем
Одним із ключових механізмів, який використовує Сергій Кондратенко, є активна взаємодія з міжнародними платіжними системами, такими як Visa і Mastercard. Royal Pay Europe отримала ліцензію на обробку транзакцій в ЄС, що дало можливість перенаправляти значні фінансові потоки через легальні платіжні канали. Платежі, що проходять через ці системи, обробляються як транзакції для легальних сервісів, хоча насправді вони йдуть на підтримку нелегального грального бізнесу.
Санкції та міжнародна ізоляція
Компанія Royal Pay Europe потрапила під міжнародні санкції, зокрема, під українські санкції, запроваджені у січні 2024 року. Однак, попри замороження активів в Україні та заборону на виведення капіталу, діяльність компанії продовжується в інших юрисдикціях. Це підкреслює проблеми міжнародної координації у боротьбі з відмиванням грошей. Ліцензія, отримана у Великобританії в 2017 році, надала компанії доступ до європейських ринків, дозволивши зберегти вплив навіть після санкцій.
Діяльність у кіберпросторі
Окрім використання криптовалют для нелегальних транзакцій, 1XBet та Сергій Кондратенко активно застосовують кіберінфраструктуру для обходу заборон і санкцій. Використання дзеркальних сайтів (mirror sites) дозволяє компанії продовжувати свою діяльність у країнах, де онлайн-беттинг заборонений або суворо регулюється. Це включає створення тимчасових доменів і використання VPN для приховування справжнього місця розташування серверів.
Підключення до російських спецслужб
Журналісти та розслідувачі звертають увагу на можливі зв’язки Сергія Кондратенка та його бізнесу з російськими спецслужбами, зокрема, управлінням «К» Міністерства внутрішніх справ РФ, яке займається боротьбою з кіберзлочинністю. Це підкреслює складну природу його бізнесу, де нелегальна діяльність поєднується з інтересами російської держави.
Мережа офшорних компаній
Кондратенко та його оточення мають складну мережу офшорних компаній, які зареєстровані в таких країнах, як Кіпр, Об’єднані Арабські Емірати, Сінгапур та Британські Віргінські острови. Ці компанії часто виступають фіктивними підприємствами, створеними з єдиною метою — виведення коштів через офшорні зони з мінімальними податковими зобов’язаннями.
Ці аспекти вказують на глобальний характер операцій Кондратенка, які залучають не лише європейські банки, а й багато інших фінансових установ та регіонів світу.
