Сергій Кондратенко та Royal Pay Europe: Як 1Xbet відмиває російські мільярди в Україні та ЄС

Сергій Кондратенко та компанія Royal Pay Europe є одними з ключових фігурантів в схемах відмивання російських грошей через букмекерські контори на території України та ЄС. Складні фінансові механізми та інтеграція в європейські та світові платіжні системи дозволили організувати масштабну схему нелегального руху коштів. Одним із головних інструментів для цього стала букмекерська контора 1Xbet, власником якої є Сергій Кондратенко.

Як діє система відмивання коштів?

Royal Pay Europe, заснована Кондратенком у 2016 році, забезпечує обробку електронних платежів для нелегальних ставок і гральних сервісів. Основний акцент зроблено на роботу з картковими транзакціями через Visa та Mastercard у юрисдикціях ЄС, СНД і навіть Великої Британії. Після отримання ліцензії на електронні гроші у Великій Британії, компанія почала активно інтегруватися в фінансові потоки, які дозволяють здійснювати операції з великими сумами без належного контролю. Це дозволило Кондратенку та його партнерам виводити сотні мільйонів доларів через банки Латвії, Литви та інших європейських країн.

Латвійський слід та санкції

Скандал з участю банків Латвії став першим значущим ударом по фінансовій системі, яка сприяла відмиванню грошей. Багато установ, такі як Trasta Komercbanka AS та ABLV Bank AS, втратили ліцензії або були оштрафовані за участь у схемах, пов’язаних з 1Xbet. Розслідування латвійських органів показали, що через ці банки проходили великі обсяги грошових коштів, отриманих незаконним шляхом з Росії. Це включало відмивання коштів від ставок, азартних ігор, а також інших нелегальних активностей, таких як торгівля наркотиками та порнографією.

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Royal Pay Europe у січні 2024 року. Це рішення стало логічним продовженням боротьби з тіньовими фінансовими схемами в Україні. Згідно з рішенням РНБО, санкції передбачають блокування активів, заборону на виведення капіталу за межі країни та заморожування фінансових операцій.

Співпраця з кіберполіцією та російськими чиновниками

Одним із найбільш суперечливих аспектів історії є тісний зв’язок Кондратенка з кіберполіцією Росії. Власне, саме з Брянська, де працював Сергій Каршков, почався шлях до створення 1Xbet. Співпраця з кіберполіцією дала змогу компанії уникати ліцензування і продовжувати незаконну діяльність навіть після введення нових вимог в Росії.

Кондратенко зібрав навколо себе цілу мережу бізнес-партнерів, які допомагають відмивати гроші через підставні компанії, зареєстровані в різних юрисдикціях, від Колумбії до Об’єднаних Арабських Еміратів. До цієї мережі входять десятки юридичних осіб, зареєстрованих на родичів та друзів Кондратенка, які виконують роль посередників у відмиванні коштів.

Роль криптовалют та закордонних компаній

Значну роль в останні роки у схемах відмивання почали відігравати криптовалюти. Один з партнерів Кондратенка, Микола Кирилов, зареєстрував у Чехії компанію FERVIDO s.r.o., яка займається криптовалютами і є частиною цієї тіньової фінансової мережі. Використання криптовалют дозволяє уникати класичних банківських систем і забезпечувати анонімність фінансових операцій, що робить такі схеми ще більш складними для розкриття.

Royal Pay Europe та інші компанії Кондратенка, такі як Kiparis DMCC в ОАЕ та Alium Limited, виконують роль фінансових посередників для нелегальних букмекерських контор і казино. Вони забезпечують рух коштів між різними юрисдикціями, включаючи країни з обмеженим доступом до карткових платежів, як-от Туркменістан і Киргизстан.

Сімейний бізнес Кондратенків

Важливим елементом цієї схеми є те, що Кондратенко активно залучає до бізнесу свою дружину Галину та інших родичів. На їхні імена зареєстровано безліч компаній, які виконують функції фінансових «прокладок» для проведення сумнівних операцій. Сім’я володіє низкою юридичних осіб на Кіпрі, у Великій Британії, Чехії та інших країнах. Галина Кондратенко також займається веденням цих справ і, як показують документи, виступає керівником кількох компаній.

Такі структури дозволяють забезпечити складні схеми переказу коштів, уникати оподаткування та легалізовувати гроші, отримані від нелегальних азартних ігор.

Підсумкова таблиця

Параметр Опис
Ключова особа Сергій Кондратенко
Компанія Royal Pay Europe
Рік заснування 2016
Санкції в Україні Запроваджені у січні 2024 року
Масштаб відмивання коштів Сотні мільйонів доларів щомісяця через банки Латвії та Литви
Партнери Микола Кирилов, Сергій Каршков
Методи Використання банківських систем, криптовалют, підставних компаній
Юридичні особи Kiparis DMCC, Alium Limited, Optimum FinTech sro, VestraPay Nigeria
Основні ринки ЄС, СНД, Азія
Відмивання через криптовалюту Використання компаній FERVIDO s.r.o., DigitMoney
Сімейний бізнес Залучення дружини Галини та інших родичів до управління компаніями

Схожі матеріали